Bài viết 'Cô ấy nghĩ đó là tình yêu… Sau đó mất 430.000 đô la trong một vụ lừa đảo tiền điện tử' xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News

Cuộc đàn áp tiền điện tử lớn của Úc đã có một bước ngoặt bất ngờ. Vào thứ Tư, một chiến dịch thực thi pháp luật quốc gia nhằm vào các ATM tiền điện tử đã xác định 90 cá nhân liên quan đến các vụ lừa đảo nghi ngờ—nhưng phát hiện ra rằng hầu hết thực sự là nạn nhân, không phải là tội phạm.

Mặc dù quy định đang được thắt chặt, Úc tiếp tục chiến đấu với sự gia tăng các vụ lừa đảo ATM tiền điện tử. Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC), hợp tác với cảnh sát tiểu bang và các cơ quan khác, đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về việc sử dụng ATM tiền điện tử trên toàn quốc.

Người dùng ATM tiền điện tử hàng đầu bị đánh dấu—Nhưng có điều bất ngờ

Các nhà chức trách đã phân tích người dùng ATM tiền điện tử có khối lượng giao dịch cao trên mọi tiểu bang của Úc, mong đợi sẽ bắt được các kẻ lừa đảo chính. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành AUSTRAC Brendan Thomas xác nhận rằng “nhiều giao dịch hàng đầu ở mỗi tiểu bang liên quan đến hoạt động bất hợp pháp—nhưng phần lớn là những nạn nhân vô tội.”

Trong một số trường hợp, những kẻ lừa đảo đã thao túng những người Úc không nghi ngờ để sử dụng lại các ATM tiền điện tử để gửi tiền—nghĩ rằng họ đang thực hiện các khoản đầu tư hoặc giúp đỡ ai đó đang cần.

Những câu chuyện nạn nhân đầy đau lòng xuất hiện

Một phụ nữ ở New South Wales chỉ nhận ra rằng mình đã bị lừa khi cảnh sát đến thăm nhà cô vài tuần sau giao dịch cuối cùng.

Một phụ nữ ở độ tuổi 70 đã mất hơn 430.000 đô la trong một vụ lừa đảo tình yêu. Một người cao tuổi khác bị lừa bởi một quảng cáo đầu tư giả và mất hơn 200.000 đô la, mà không có cơ hội phục hồi.

“Thật buồn, cô ấy không phải là người duy nhất,” Thomas nói. “Những vụ lừa đảo này đang nhắm mục tiêu vào những người dễ bị tổn thương và khiến họ mất đi khoản tiết kiệm cả đời.”

AUSTRAC và Cảnh sát thắt chặt quy tắc ATM giữa làn sóng tội phạm tiền điện tử

Để phản ứng với sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, AUSTRAC hiện đã:

  • Đã áp đặt giới hạn 5.000 đô la cho các khoản tiền gửi ATM tiền điện tử

  • Thực thi quy trình xác minh khách hàng nâng cao

  • Yêu cầu cảnh báo lừa đảo trên tất cả các màn hình ATM tiền điện tử

Chiến dịch này được dẫn dắt bởi Cảnh sát NSW, AUSTRAC, và Nhóm làm việc về thực hành tiền điện tử Australia-New Zealand (ANZCPWG), với sự điều phối quốc gia của Trung tâm Điều phối Tội phạm và Cảnh sát Liên hợp do AFP lãnh đạo (JPC3).

Mặc dù có những biện pháp này, Thomas đã đưa ra một lời cảnh báo nghiêm khắc:

“Gửi tiền mặt vào các ATM tiền điện tử là rủi ro. Người dùng nên hết sức cẩn trọng.”

Tội phạm ATM tiền điện tử: Một mối quan tâm ngày càng tăng ở Úc

Cuộc điều tra này làm nổi bật cách mà lừa đảo ATM tiền điện tử đang trở thành một thách thức lớn về an ninh—ngay cả khi các nhà quản lý đang cố gắng bắt kịp.

Với thiệt hại do lừa đảo gia tăng và số lượng nạn nhân ngày càng tăng, các nhà quản lý của Úc đang kêu gọi tăng cường nhận thức công chúng và giám sát chặt chẽ các giao dịch tiền điện tử.