🚨 𝗦𝗲𝗹𝗳 𝗖𝗵𝗮𝗶𝗻 𝗃𝗼𝗻𝗴 𝗦𝗘𝗢 𝗔𝗳𝘁𝗲𝗿 $𝟱𝟬𝗠 𝗦𝗰𝗮𝗺 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀
🔍 Chuyện gì đã xảy ra?
Self Chain đã chính thức loại bỏ CEO và người sáng lập của mình, Ravindra Kumar, sau khi ông bị cáo buộc dẫn dắt một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 50 triệu đô la liên quan đến các giao dịch token OTC (giao dịch ngoài sàn) giả mạo trên Telegram.
Dự án đã đăng trên X rằng Kumar đã bị loại bỏ hoàn toàn và sẽ không còn liên quan theo bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, Kumar phủ nhận các cáo buộc và cho biết luật sư của ông sẽ phản hồi.
🧊 Giải thích về vụ lừa đảo OTC
Kể từ cuối năm 2023, các môi giới trên Telegram đã cung cấp các giao dịch token giảm giá cho những tài sản phổ biến như GRT, APT, SEI và SUI.
Họ đã trả cho những người mua sớm để xây dựng lòng tin - nhưng sau đó được tiết lộ rằng các khoản tiền gửi mới đã được sử dụng để trả cho những lời hứa cũ, biến nó thành một kế hoạch Ponzi.
Vụ lừa đảo tiếp tục diễn ra ngay cả sau khi có cảnh báo từ những cái tên lớn như Mysten Labs (nhà sáng tạo của SUI).
🕵️ Ai là "Nguồn 1"?
Môi giới mờ ám đứng sau vụ lừa đảo đã được đặt biệt danh là "Nguồn 1", và được cho là đã cung cấp các giao dịch thực sự ban đầu trước khi chuyển sang lừa đảo.
Nhiều người tin rằng chính Ravindra Kumar là Nguồn 1, mặc dù ông đã phủ nhận điều đó.
Bàn giao dịch OTC Aza Ventures, nơi đã xử lý nhiều giao dịch này, hiện tuyên bố đang cố gắng thu hồi tiền và có thể tiết lộ danh tính của kẻ lừa đảo nếu các nạn nhân không được hoàn trả trước cuối tháng.
😡 Phản ứng của cộng đồng
Người sáng lập Berachain, SmokeyTheBera, đã cảnh báo về vụ lừa đảo cách đây vài tháng, nhưng cho biết Aza Ventures đã phớt lờ ông.
Ông đã đăng: “Đôi khi, nếu điều gì đó quá tốt để trở thành sự thật, thì nó chỉ đơn giản là không có thật.”
⚠️ Tại sao điều này quan trọng
Sự cố này làm nổi bật những rủi ro gian lận ngày càng tăng trong giao dịch OTC không được quản lý và nhu cầu về tính minh bạch tốt hơn trong các giao dịch tiền điện tử được thực hiện qua Telegram.
