Một tòa án Hàn Quốc đã bỏ tù hai công dân Việt Nam vì sử dụng Tether (USDT) để thực hiện một kế hoạch rửa tiền xuyên biên giới.
Cặp đôi đã sử dụng stablecoin gắn với USD để buôn lậu tiền thu được từ các vụ lừa đảo qua giọng nói ra nước ngoài.
Băng nhóm Rửa tiền USDT: Các bị cáo bị bỏ tù hai năm
Tờ Financial News của Hàn Quốc báo cáo rằng Chánh án Lee Jeong-hyeong của Tòa án quận Đông Seoul đã tuyên án hai năm tù giam đối với cặp đôi này vào ngày 22 tháng 6.
Tòa án quận Đông Seoul, tại Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Pectus Solentis [CC BY-SA 4.0])
Các bị cáo được xác định là một sinh viên đại học có họ là Dương (23 tuổi) và một cá nhân thất nghiệp có họ là Phạm (cũng 23 tuổi).
Tòa án đã tuyên bố cả hai cá nhân đều có tội vi phạm Luật Đặc biệt về Phòng ngừa Lừa đảo Viễn thông và Tài chính và Hoàn trả Thiệt hại.
Các công tố viên giải thích rằng Dương và Phạm đã lần đầu tiên liên hệ với băng nhóm lừa đảo qua giọng nói vào tháng 10 năm ngoái.
Băng nhóm đã tuyển dụng cả hai thông qua một phòng chat mở trên Telegram. Những người tổ chức băng nhóm đã nói với Dương và Phạm rằng họ sẽ nhận được tiền từ các vụ lừa đảo qua giọng nói bằng won Hàn Quốc.
Cặp đôi sau đó được hướng dẫn sử dụng số tiền này để mua USDT, sau đó họ gửi vào một ví crypto do một thành viên của băng nhóm lừa đảo qua giọng nói cư trú tại Việt Nam nắm giữ.
Băng nhóm đã trả cho cả Dương và Phạm phí hoa hồng từ 50.000 won (36,44 đô la) đến 100.000 won (72,88 đô la) cho mỗi 10 triệu won (7.288 đô la) giá trị USDT mà họ gửi.
Trong một động thái táo bạo để củng cố vị thế của Hàn Quốc trong giới tinh hoa AI toàn cầu, Tổng thống Lee Jae Myung đã bắt đầu nhiệm kỳ của mình bằng chuyến thăm đến địa điểm ra mắt của một trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn. #AIdatacenter https://t.co/gGHvfjNBvw
— The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) Ngày 22 tháng 6 năm 2025
‘Bản án là điều không thể tránh khỏi,’ Thẩm phán giải thích
Tòa án đã nghe rằng băng nhóm lừa đảo qua giọng nói đã thành công trong việc lừa đảo nạn nhân tại Hàn Quốc với hàng nghìn đô la tiền chuyển khoản.
Nhân viên của băng nhóm gọi điện cho mọi người giả vờ là nhân viên giao thẻ tín dụng, nhân viên công ty bảo hiểm, nhân viên Cơ quan Thuế Quốc gia, và thậm chí là các công tố viên công.
Họ thường nói với các nạn nhân tiềm năng rằng họ gọi điện để kiểm tra an toàn cho tài khoản ngân hàng của họ.
Băng nhóm đã sử dụng nhiều kỹ thuật rửa tiền, sử dụng các đồng phạm khác từ Uzbekistan và Việt Nam.
Thẩm phán cho biết tòa án chưa đưa ra bản án nặng hơn vì không có bị cáo nào có tiền án tiền sự tại Hàn Quốc. Nhưng Lee đã thêm:
“Ngay cả khi các bị cáo không tổ chức tội phạm, họ vẫn phải bị trừng phạt nặng nề. Họ đã đóng vai trò thiết yếu trong tội phạm, hành động như những người trung gian. Họ cũng không có bất kỳ nỗ lực đặc biệt nào để giúp bồi thường cho các nạn nhân về những thiệt hại đã phải gánh chịu.”
Tội phạm liên quan đến USDT đang gia tăng ở Hàn Quốc, khi sự phổ biến của đồng tiền này trong quốc gia tiếp tục tăng. Năm nay đã chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong các giao dịch giả mạo liên quan đến USDT và các vụ trộm cắp liên quan.
Bài viết Tòa án Hàn Quốc bỏ tù hai thành viên của băng nhóm rửa tiền USDT xuyên biên giới xuất hiện lần đầu trên Cryptonews.
