Bài viết "Vụ lừa đảo Crypto 225 triệu đô la được phơi bày: Hoa Kỳ liên kết các quỹ với buôn người và các sàn giao dịch giả" xuất hiện lần đầu trên Coinpedia Fintech News
Trong một trong những vụ bắt giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, các cơ quan chức năng đã tịch thu hơn 225 triệu đô la Mỹ trong USDT, phơi bày một hoạt động tội phạm gây sốc. Đúng vậy, bạn đã đọc đúng.
Đây là một cái nhìn vào một thế giới tối tăm hơn, nơi mà lừa đảo tiền điện tử, buôn người và tội phạm có tổ chức đang va chạm.
Tất cả được truy tìm trở lại một mạng lưới rửa tiền toàn cầu, các sàn giao dịch tiền điện tử giả và một loạt các vi phạm nhân quyền kéo dài từ Hoa Kỳ đến Đông Nam Á.
Hãy cùng phân tích những gì thực sự đã xảy ra.
Một vụ tịch thu phá kỷ lục
Dịch vụ Bảo vệ Bí mật Hoa Kỳ đã xác nhận rằng vụ tịch thu tiền điện tử 225 triệu đô la này là lớn nhất trong lịch sử của họ. Các quỹ, tất cả đều ở Tether (USDT), đã được truy tìm trở lại những gì mà các công tố viên mô tả là một "mạng lưới rửa tiền dựa trên blockchain tinh vi."
Cuộc điều tra bắt đầu khi sàn giao dịch tiền điện tử OKX báo cáo 144 tài khoản nghi vấn. Thông tin này đã dẫn các quan chức phát hiện ra một mạng lưới lừa đảo khổng lồ, đã nhắm tới hàng trăm người trên toàn cầu.
Bị lừa qua các nền tảng tiền điện tử giả
Sự lừa đảo được xây dựng xung quanh các trang web đầu tư tiền điện tử giả mà trông giống như các trang thực. Các nạn nhân tin rằng họ đang đầu tư qua các sàn giao dịch hợp pháp, chỉ để bị rút tiền.
Các cơ quan chức năng đã phát hiện 434 nạn nhân và quản lý phỏng vấn khoảng 60 người trong số họ. Tổng cộng, họ báo cáo mất gần 19 triệu đô la. Một trong số đó là Shan Hanes, cựu Giám đốc điều hành của Ngân hàng Heartland Tri-State, người đã biển thủ 47 triệu đô la từ ngân hàng của mình vào năm 2023 để đầu tư vào những gì hóa ra là một phần của vụ lừa đảo.
Bị buộc phải lừa đảo? Thực tế đen tối phía sau hoạt động
Còn tồi tệ hơn, các bạn ạ. Đây không chỉ là một nhóm kẻ lừa đảo trực tuyến.
Theo các công tố viên, hoạt động này chủ yếu được điều hành từ Đông Nam Á và liên quan đến lao động cưỡng bức và buôn người.
Người dân đã bị buôn bán vào những gì mà các quan chức gọi là “các khu phức hợp lừa đảo” tại Myanmar, Campuchia, Lào và Philippines - nơi họ bị buộc phải giả làm nhà đầu tư giả hoặc đối tác tình cảm, sử dụng các ứng dụng hẹn hò và nền tảng nhắn tin để lừa đảo các nạn nhân.
Tất cả dấu vết đều chỉ về Philippines
Mặc dù hoạt động này có quy mô toàn cầu, nhưng dấu vết kỹ thuật số dẫn trở lại một quốc gia cụ thể, đó là Philippines. Tất cả 144 tài khoản bị đánh dấu đều có địa chỉ IP từ đó.
Sau khi các quỹ bị đóng băng, một số thực thể có trụ sở tại Philippines đã đứng ra tuyên bố số tiền này. Một trong số họ là Infiniweb Technology Inc., có mối liên hệ đã biết với Xionwei Technologies - một công ty trước đây bị cáo buộc tham gia vào buôn người và bắt cóc.
Xionwei cũng đã liên quan đến các hoạt động cờ bạc ngoài khơi và cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, người hiện đang bị xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế vì các tội ác chống lại nhân loại.
Tại sao vụ án này quan trọng
Thật khủng khiếp khi đọc về những tin tức như thế này. Nhưng vụ án này là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Nó không còn chỉ là về những kẻ xấu sử dụng tiền điện tử để lừa đảo các nhà đầu tư. Bây giờ, các mạng lưới tiền điện tử đang được liên kết với buôn người, khai thác lao động và các băng nhóm tội phạm quốc tế.
Và trong khi 225 triệu đô la là một con số lớn, điều lớn hơn là thông điệp mà điều này gửi đi: việc thực thi tiền điện tử cần phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.