Mỹ thu giữ kỷ lục 225 triệu USDT liên quan đến các vụ lừa đảo "vỗ béo rồi thịt"

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (#DOJ ) vừa đệ đơn thu giữ 225,3 triệu USD USDT, đánh dấu vụ thu giữ tài sản số lớn nhất từng ghi nhận liên quan đến các chiêu lừa đảo “pig butchering” – hình thức dụ dỗ lòng tin rồi chiếm đoạt tài sản qua crypto.

Theo công bố chính thức, số tiền này bị rửa thông qua sàn giao dịch OKX, liên quan đến 144 tài khoản IP từ #Philippines . Đây là một phần trong mạng lưới lừa đảo tinh vi có nguồn gốc từ châu Á, thường bắt đầu bằng các tài khoản mạng xã hội giả mạo để tiếp cận nạn nhân, tạo dựng tình cảm rồi thuyết phục đầu tư tiền mã hóa.

USDT – đồng stablecoin lớn thứ ba thị trường – là loại tài sản chính bị sử dụng trong vụ việc. CEO của Tether, Paolo Ardoino, khẳng định công ty đang dẫn đầu về tuân thủ và hợp tác với cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn hành vi lạm dụng stablecoin. Trước đó, Tether đã đóng băng hơn 2,7 tỷ USD liên quan đến hoạt động tội phạm.

Đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ với người dùng về nguy cơ của các trò lừa đảo trong không gian tài sản số, đặc biệt với các hình thức tiếp cận đầy cảm xúc và “tình cảm hóa” từ kẻ lừa đảo.

Crypto tiềm năng, nhưng cũng là vùng nguy hiểm nếu thiếu cảnh giác.