Binance, Israel và Iran: Tuân thủ, Xung đột và Kiểm soát Tiền điện tử🇮🇱 IsraelYêu cầu đóng băng & ChặnCác cơ quan chức năng Israel (IDF/NBCTF) đã yêu cầu Binance đóng băng các ví tiền điện tử liên quan đến khủng bố hoặc tài trợ bất hợp pháp.Binance đã từ chối khoảng 86% các yêu cầu này—chỉ ~14% được xử lý sau khi điều tra nội bộ .Vào tháng 10 năm 2023, cơ quan thực thi pháp luật Israel đã đóng băng hơn 100 tài khoản liên quan đến Hamas theo yêu cầu của Binance .Sàn giao dịch cho biết rằng chỉ những ví có giao dịch bất hợp pháp được xác minh mới bị đóng băng, không phải hành động rộng rãi.Quan điểm của BinanceNhấn mạnh sự tuân thủ các lệnh trừng phạt quốc tế và các quy trình AML/CTF.Xem xét từng yêu cầu một cách kỹ lưỡng trước khi tuân thủ. Richard Teng, CEO của Binance: “Chỉ những ví đó đã bị chặn” .🇮🇷 IranTuân thủ các lệnh trừng phạtKể từ khi Mỹ tái áp dụng lệnh trừng phạt vào năm 2018, Binance đã ngừng cung cấp dịch vụ cho cư dân tại Iran và yêu cầu thanh lý tài khoản đối với bất kỳ ai được xác định là có mặt tại đó .Năm 2022, Binance đã thừa nhận xử lý hơn 7,8 tỷ USD giao dịch liên quan đến các công ty Iran trong giai đoạn 2018–2022, dẫn đến một thỏa thuận 4,5 tỷ USD với DOJ/Bộ Tài chính .Quyền truy cập hiện tại cho người IranCư dân trong Iran không thể hợp pháp mở hoặc duy trì tài khoản Binance.Cộng đồng người Iran ở nước ngoài không có liên hệ với nền kinh tế Iran có thể sử dụng Binance sau khi qua kiểm tra KYC .Tiền điện tử được sử dụng rộng rãi ở Iran, nhưng người dùng thường dựa vào các sàn giao dịch địa phương (ví dụ: Nobitex) do các lệnh trừng phạt chặn các nền tảng toàn cầu .🧭 Bảng Tóm tắtQuốc gia Quyền truy cập Binance Đóng băng & Tuân thủIsrael Truy cập đầy đủ nền tảng; thực hiện kiểm soát AML/KYC Hợp tác một phần—chỉ đóng băng các ví có liên kết bất hợp pháp được xác minh; ~14% tuân thủ các yêu cầu chặnIran Bị chặn đối với cư dân; mở cửa cho cộng đồng người Iran ở nước ngoài với KYC hợp lệ Được thực thi mạnh mẽ do các lệnh trừng phạt của Mỹ; đã xử lý khối lượng giao dịch lớn liên quan đến Iran trong quá khứNhững điểm chính cuối cùngIsrael: Binance hợp tác chọn lọc, đóng băng các ví rõ ràng là bất hợp pháp nhưng kháng cự lại các yêu cầu quá rộng.Iran: Cư dân Iran bị cấm sử dụng Binance. Sàn giao dịch trước đó đã xử lý khối lượng lớn liên quan đến Iran, dẫn đến các hình phạt lớn.Cho tôi biết nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các quy tắc tuân thủ, các sàn giao dịch địa phương ở Iran, hoặc các thay đổi chính sách gần đây!$BTC