Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, đã đạt được một bước tiến lớn khác trong cuộc chiến toàn cầu chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Trong một bài đăng gần đây trên X , CEO Richard Teng tiết lộ rằng Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Binance đã giúp cảnh sát Philippines giải quyết một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc trị giá 3,75 triệu đô la. 

Những tên tội phạm đã sử dụng các công cụ kỹ thuật số và nhà điều hành sòng bạc để che giấu số tiền bị đánh cắp, nhưng sự hỗ trợ nhanh chóng của Binance đã giúp truy tìm được số tiền đó. Điều này cho thấy sự hợp tác giữa các công ty công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật có thể ngăn chặn được các vụ lừa đảo .

Binance Giúp Giải Quyết Vụ Án Tiền Chuộc Phức Tạp

Vụ án bắt đầu khi bọn tội phạm yêu cầu gia đình nạn nhân trả 3,75 triệu đô la tiền chuộc. Số tiền này ban đầu được gửi qua các nhà điều hành sòng bạc, những người giúp khách hàng giàu có đi du lịch và đánh bạc. Sau đó, số tiền này được chuyển qua một số nền tảng kỹ thuật số bằng các phương pháp rửa tiền tinh vi.

Điều này khiến cảnh sát địa phương khó theo dõi các khoản tiền. Tuy nhiên, Binance đã vào cuộc để giúp đỡ. Nhóm FIU của sàn giao dịch đã sử dụng phân tích trên chuỗi để xem hoạt động của ví trên blockchain. Dữ liệu cho thấy hoạt động ví đáng ngờ và theo dõi chuyển động của tiền được rửa trên một số nền tảng tiền điện tử.

Điều này giúp cảnh sát tìm ra số tiền bị đánh cắp đã đi đâu. Họ có thể theo dõi một số trong số đó quay trở lại các hoạt động cờ bạc và các nhóm tội phạm bị nghi ngờ bên ngoài đất nước. Nhóm chống tội phạm mạng tại Philippines cho biết phản ứng nhanh chóng của Binance rất hữu ích cho tiến trình điều tra.  

Những tên tội phạm đã sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao để rút tiền, cho thấy một mô hình chung về cách những kẻ xấu sử dụng sai mục đích các công cụ kỹ thuật số. Vụ việc này làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng về vai trò của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho tội phạm tài chính toàn cầu . 

Tội Phạm Sử Dụng Các Chiến Thuật Tiên Tiến Để Rửa Tiền Điện Tử

Các nhóm tội phạm hiện đang sử dụng các thủ thuật tiên tiến để che giấu số tiền bị đánh cắp. Chúng chuyển tiền giữa các blockchain khác nhau, một phương pháp gọi là chain-hopping. Chúng cũng sử dụng các nền tảng DeFi và danh tính giả do AI tạo ra để khiến việc theo dõi trở nên khó khăn hơn.

Một báo cáo từ Lucinity, một công ty phần mềm tội phạm tài chính, đã chỉ ra cách các công cụ này đang bị sử dụng sai mục đích để rửa tiền bẩn. Điều này cho thấy lý do tại sao sự hỗ trợ của Binance lại quan trọng đến vậy trong cuộc chiến chống tội phạm kỹ thuật số.

Nỗ Lực Toàn Cầu Của Binance Trong Việc Trấn Áp Các Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử

Binance đã từng xử lý các vụ việc tương tự trước đây. Năm 2024, Binance đã làm việc với chính quyền Đài Loan để phát hiện vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 6,2 triệu đô la . Ngoài ra, nhóm thực thi pháp luật của Binance tại Malaysia đã hỗ trợ cảnh sát thu hồi 1,6 triệu đô la từ một vụ đòi tiền chuộc khác. 

Vụ việc mới nhất này làm nổi bật vai trò tích cực của Binance trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính trên toàn cầu . Vụ việc ở Philippines cho thấy việc hợp tác với chính phủ có thể tạo ra sự khác biệt lớn như thế nào. Nó cũng chứng minh rằng công nghệ có thể là một công cụ mạnh mẽ để bắt những kẻ sử dụng nó vì mục đích sai trái.