Một cố vấn tài chính người Úc đã bị cấm hoạt động trong 10 năm sau khi bị cáo buộc lừa đảo khách hàng 9,6 triệu USD để đầu tư vào một kế hoạch tiền điện tử.
Glenda Maree Rogan bị cáo buộc đã chuyển tiền của khách hàng vào một kế hoạch đầu tư tiền điện tử lừa đảo trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023, theo một tuyên bố được công bố bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) vào thứ Tư.
Khi còn làm đại diện được ủy quyền của Private Wealth Pty Ltd và nhóm công ty Fincare, Rogan đã "đưa ra những tuyên bố sai sự thật cho khách hàng và thực hiện hành vi lừa dối khách hàng về bản chất, rủi ro và tính thanh khoản của khoản đầu tư," #ASIC cho biết.
Lệnh cấm kéo dài 10 năm, có hiệu lực từ ngày 6 tháng 6, cũng cấm Rogan thực hiện bất kỳ chức năng nào trong kinh doanh dịch vụ tài chính hoặc kiểm soát các thực thể đó. Cơ quan quản lý nói thêm: "ASIC cũng nhận thấy có lý do để tin rằng bà Rogan không phải là người phù hợp và đủ tư cách, không đủ năng lực để tham gia vào ngành dịch vụ tài chính Úc, và có khả năng vi phạm luật dịch vụ tài chính."
Cơ quan quản lý cáo buộc rằng Rogan đã nói với các nạn nhân rằng tiền của họ sẽ được chuyển vào "một tài khoản lãi suất cố định có lợi suất cao, chứ không phải tiền điện tử, vốn tiềm ẩn rủi ro đáng kể," và khai báo sai rằng khách hàng đang giao dịch với bà với tư cách là đại diện của Fincare.
Kế hoạch này bao gồm việc chuyển tiền của nhà đầu tư đến các tài khoản ngân hàng do Rogan và công ty cá nhân của bà kiểm soát, cơ quan quản lý cho biết. Phần lớn số tiền sau đó đã được chuyển đổi thành tiền điện tử và gửi đến các ví được kiểm soát bởi một thực thể có tên là Financial Centre, được cho là một nền tảng giao dịch có trụ sở tại Vương quốc Anh nằm trong danh sách đen của ASIC.
Các cơ quan quản lý Úc đã tăng cường trấn áp các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong vài năm qua. ASIC tuyên bố đã hỗ trợ đóng cửa 615 vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử tính đến tháng 8 năm 2024. Tháng trước, ASIC đã khởi kiện dân sự chống lại cựu giám đốc ACX.io Liang "Allan" Guo về sự sụp đổ của sàn giao dịch này, khiến khách hàng thiệt hại hơn 20 triệu USD.
Vào tháng 3, Brendan Gunn – anh trai của vận động viên breakdance Olympic Rachel "Raygun" Gunn – đã bị buộc tội liên quan đến việc xử lý tiền thu được từ tội phạm trong một vụ lừa đảo tiền điện tử riêng biệt trị giá 181.000 USD.
Trong khi đó, lệnh cấm đối với Rogan đã được ghi nhận trong sổ đăng ký bị cấm và bị tước quyền của ASIC. Bà vẫn có quyền kháng cáo lên Tòa án Xem xét Hành chính, trong khi cuộc điều tra của ASIC về hành vi của bà vẫn đang tiếp diễn. #Australia #anhbacong