Úc triệt phá đường dây rửa tiền Crypto 123 triệu USD: Tín hiệu tích cực cho minh bạch thị trường

Trong nỗ lực trấn áp tội phạm tài chính, cảnh sát Úc vừa triệt phá một đường dây rửa tiền trị giá 123 triệu USD tại #Queensland , cáo buộc đã chuyển tiền bất hợp pháp vào tiền điện tử.

Vào ngày 5 và 6 tháng 6, Lực lượng Đặc nhiệm Tịch thu Tài sản Hình sự (CACT) thuộc Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã tiến hành 14 cuộc đột kích tại Brisbane và Gold Coast. Cuộc điều tra hé lộ một mạng lưới tinh vi sử dụng các doanh nghiệp ma để rửa tiền ma túy và thu nhập bất chính.

Các nhà điều tra đã thu giữ khoảng 110.370 USD tiền điện tử, cùng với tiền mặt, thiết bị mã hóa, tài liệu và bất động sản. Cơ quan chức năng cáo buộc đường dây này đã chuyển lượng lớn tiền mặt thành tiền điện tử để che giấu nguồn gốc. Adrian Telfer, Giám đốc Cảnh sát Liên bang Úc, nhấn mạnh: "Chúng tôi cáo buộc tổ chức này đã cố ý che giấu và ngụy trang nguồn gốc... để cố gắng tránh bị cơ quan chức năng bắt giữ."

Bốn cá nhân đã bị buộc tội, trong đó có một người đàn ông 32 tuổi bị cáo buộc rửa 6,16 triệu USD. Vụ án này cho thấy tiền điện tử đang ngày càng được tội phạm có tổ chức sử dụng để che giấu tiền bất hợp pháp. #CACT đã thu giữ hơn 110 triệu USD tài sản liên quan đến tiền điện tử trong năm qua, nâng tổng số lên 1,2 tỷ USD kể từ 2019.

Những nỗ lực này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Úc trong việc đảm bảo tính minh bạch và an toàn của thị trường tài chính, bao gồm cả lĩnh vực tiền điện tử,. #anhbacong