Cảnh sát Australia đã đóng cửa một kế hoạch rửa tiền liên quan đến tiền điện tử trị giá 21 triệu đô la ở Queensland sau 18 tháng điều tra.

🕵️‍♂️ Điều gì đã xảy ra?

Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) đã tìm thấy một nhóm sử dụng:

  • Các doanh nghiệp giả

  • Tài khoản ngân hàng

  • Tiền điện tử

để giấu và chuyển t tiền bất hợp pháp trên khắp đất nước.

🔍 Cảnh sát đã tìm thấy gì?

Vào ngày 5 và 6 tháng 6 năm 2025, cảnh sát đã tìm kiếm 14 ngôi nhà và doanh nghiệp ở:

  • Brisbane

  • Gold Coast

Họ đã tịch thu:

  • 🏠 17 bất động sản

  • 🚗 Nhiều phương tiện

  • 💵 30,000 đô la tiền mặt

  • 💻 170,000 đô la tiền điện tử

Tổng số tài sản bị tịch thu cho đến nay: 21 triệu đô la tài sản phạm tội

🏦 Cách mà vụ lừa đảo hoạt động

  • Một công ty bảo vệ đã trộn lẫn tiền hợp pháp và bất hợp pháp.

  • Khoảng 190 triệu đô la đã được đổi thành tiền điện tử.

  • Tiền đã được lấy từ các địa điểm bí mật trên khắp Australia.

  • Sau đó nó được chuyển bằng máy bay đến Queensland, đi qua một công ty bán hàng và đại lý ô tô, và được rửa sạch.

👮 Ai đã bị buộc tội?

Bốn người đã bị buộc tội:

NgườiTuổiĐịa điểmBuộc tộiNgười đàn ông từ Heathwood32HeathwoodRửa 9.5 triệu đô la trong 15 tháng; từ chối mở khóa điện thoạiNgười đàn ông từ Maudsland48MaudslandĐiều hành công ty an ninh; rửa hơn 10 triệu đô laNgười phụ nữ (vợ của anh ấy)35MaudslandGiám đốc điều hành của công tyNgười đàn ông từ West End58West EndLiên quan đến việc bán ô tô; đối mặt với 2 cáo buộc rửa tiền

  • Người đàn ông từ Heathwood đang ở trong tù.

  • Những người khác đã được tại ngoại và sẽ ra tòa vào ngày 21 tháng 7 và 1 tháng 8 năm 2025.

🗣️ Cảnh sát phát biểu

Điều tra viên trưởng AFP Adrian Telfer đã gọi nó:

“Một kế hoạch tinh vi và có tính toán.”

Ông ấy cho biết rửa tiền là một rủi ro lớn đối với an toàn và nền kinh tế của Australia.

👉 Có thể sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ khi cảnh sát tiếp tục điều tra toàn bộ hoạt động 190 triệu đô la.

🔑 Những điểm chính

  • 21 triệu đô la tiền bẩn bị tịch thu

  • 190 triệu đô la có thể liên quan

  • 4 người bị buộc tội

  • Có thể sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ

$BTC

$ETH

$XRP

#AustraliaNews #CryptoCrime #MoneyLaundering #BitcoinLaundering #cryptochartes101


Nguồn: AustraliaNews