Trong nỗ lực tăng cường an ninh và tuân thủ pháp luật trên thị trường tiền điện tử, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang ráo riết truy quét một mạng lưới lập trình viên và nhân viên IT từ Bắc Triều Tiên. DOJ cáo buộc nhóm này đã "kiếm" hàng triệu USD tiền mã hóa thông qua việc sử dụng danh tính giả và làm việc từ xa cho các công ty blockchain toàn cầu, sau đó rửa tiền và chuyển về cho chính quyền Bình Nhưỡng, quốc gia đang chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế.

Vào ngày 05/06, #DOJ đã đệ trình đơn kiện dân sự lên tòa án liên bang Washington, D.C., yêu cầu tịch thu 7,74 triệu USD dưới dạng stablecoin, Bitcoin, NFT và tên miền Ethereum Name Service. Số tiền này đã bị đóng băng từ tháng 04/2023, liên quan đến vụ truy tố Sim Hyon Sop, một nhân viên ngân hàng tại Trung Quốc bị cáo buộc tiếp tay rửa tiền cho Bắc Triều Tiên.

Bộ Tư pháp nhấn mạnh rằng các lập trình viên đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giấy tờ giả, danh tính ảo và "nhảy chuỗi" (chain hopping) để che giấu dấu vết rửa tiền. Sau khi nhận lương chủ yếu bằng $USDC và USDT, họ hoán đổi token và thậm chí chuyển đổi sang NFT để xóa bỏ dấu vết, sau đó chuyển tiền về Bắc Triều Tiên thông qua các cá nhân bị trừng phạt.

Ông Matthew Galeotti, lãnh đạo Cục Hình sự thuộc DOJ, nhận định: "Vụ việc này phơi bày rõ cách chính quyền Bắc Triều Tiên đang khai thác hệ sinh thái tiền mã hóa để tài trợ cho các ưu tiên phi pháp của mình." Ông khẳng định DOJ sẽ sử dụng mọi công cụ pháp lý để bảo vệ ngành tiền số và ngăn chặn Bắc Triều Tiên thu lợi bất chính, vi phạm các lệnh cấm vận.

Đây không phải là hoạt động đơn lẻ. Các báo cáo gần đây cho thấy Bắc Triều Tiên đang mở rộng quy mô thâm nhập vào ngành crypto, thậm chí chuyển mục tiêu sang các công ty blockchain tại châu Âu sau khi bị giám sát gắt gao tại Mỹ. Những phát hiện này, cùng với ước tính của Liên Hợp Quốc về việc hacker Triều Tiên đã đánh cắp hơn 1 tỷ USD tiền mã hóa vào năm 2022, càng khẳng định sự phức tạp của mối đe dọa này.

Việc DOJ chủ động truy quét và phong tỏa tài sản liên quan đến các hoạt động rửa tiền tinh vi là một tín hiệu tích cực, cho thấy nỗ lực của chính phủ Mỹ trong việc duy trì an ninh và sự toàn vẹn của thị trường tiền điện tử. Điều này góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành trong dài hạn.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. #anhbacong