Vào ngày 2 tháng 6, một nhà phân tích on-chain có tên ZachXBT đã công bố thông tin về nguồn gốc 300 BTC gửi vào địa chỉ quyên góp của người sáng lập Silk Road, Ross Ulbricht. Số tiền điện tử này xuất phát từ đầu ra của dịch vụ trộn tiền Jambler, một công cụ thường được sử dụng để làm mờ dấu vết giao dịch và bảo vệ tính ẩn danh của tài sản. Việc sử dụng các dịch vụ mixer như Jambler luôn mang đến nhiều dấu hỏi về tính minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.
Các khoản tiền liên quan đến số BTC này có thể được truy nguyên từ hai địa chỉ ví cụ thể, được nhận diện lần lượt vào các năm 2014 và 2019. Những địa chỉ này đã từng được liên kết với các sàn giao dịch và được đánh dấu trong công cụ tuân thủ nhằm giám sát nguồn gốc dòng tiền điện tử. Điều đáng chú ý là cả hai địa chỉ này đã bơm lượng lớn tiền vào dịch vụ Jambler trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2025, trùng khớp với thời điểm diễn ra việc quyên góp.
ZachXBT cho rằng khoản tiền 300 BTC không phải do Ross Ulbricht tự mình đóng góp mà có thể xuất phát từ các bên thứ 3, điều này tiềm ẩn rủi ro về mặt tuân thủ pháp lý. Việc dòng tiền điện tử đi qua các dịch vụ trộn khiến truy xuất nguồn gốc trở nên phức tạp, đặt ra thách thức lớn cho các cơ quan giám sát và khiến hoạt động giao dịch có thể bị nghi ngờ là liên quan đến các hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ bất hợp pháp.
Những phát hiện này làm nổi bật tầm quan trọng của việc thận trọng và kiểm soát chặt chẽ trong thị trường tiền điện tử, đặc biệt khi liên quan đến các khoản quyên góp hoặc chuyển tiền có giá trị lớn. Tính minh bạch, khả năng truy vết dòng tiền và tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML) là các yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của hệ sinh thái tiền điện tử toàn cầu.
Nguồn: https://tintucbitcoin.com/300-btc-gui-toi-dia-chi-quyen-gop-cua-ross-nghi-nguon-tu-vi-rui-ro-tuan-thu/
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!
Hãy Like, Comment và Follow TinTucBitcoin để luôn cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường tiền điện tử và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào nhé!
