🚨 Đường dây lừa đảo tiền ảo hơn 10.000 tỷ đồng – quy mô lớn nhất lịch sử Việt Nam bị triệt phá
Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an và lực lượng chức năng tại nhiều địa phương trên cả nước đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô cực lớn mang tên MTC, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.
Cầm đầu tổ chức này là Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga. Nhóm đối tượng đã triển khai mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp trá hình, dụ dỗ hơn 138.000 người tham gia đầu tư vào đồng tiền ảo MTC – một loại coin không có giá trị thực tế.
Để hợp thức hóa hành vi, các đối tượng thuê kỹ sư lập trình phát triển hệ thống kỹ thuật, kết nối ví SafePal với nền tảng giao dịch B2B Smart Trade, thu phí người dùng 1 USDT/tài khoản. Số tiền thu được được chia theo tỷ lệ: 40% cho các “leader”, 5% cho quảng bá, và 55% rút làm của riêng.
Chúng còn đưa đồng MTC lên sàn PancakeSwap, đồng thời tạo 11 ví riêng biệt chứa hàng trăm triệu đồng MTC để thao túng giá. Bằng chiêu trò thổi giá ảo, nhóm tiếp tục chiếm đoạt USDT của nhà đầu tư.
Ngoài ra, đường dây này lập hàng loạt hội nhóm trên Facebook và Telegram để huấn luyện "leader", quảng bá dự án, hứa hẹn lãi suất cao và hoa hồng khủng nhằm mở rộng mạng lưới người tham gia.
Tính đến thời điểm bị phát hiện, hệ thống đã ghi nhận hơn 138.000 tài khoản, nạp vào 394 triệu USDT, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng. Đây được xem là vụ lừa đảo tiền ảo có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Liệu có nên siết chặt pháp lý với thị trường crypto tại Việt Nam không?