$BTC $ETH $BNB Đồng NaiVới 138.000 tài khoản đăng ký giao dịch sàn tiền ảo Matrix Chain (MTC), Nguyễn Quốc Hùng và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 10.000 tỷ đồng.
Ngày 28/5, Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ngụ Hà Nội) và 3 người khác bị Công an Đồng Nai bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, hàng chục người có dấu hiệu giúp sức cho những nghi can trên cũng bị triệu tập, điều tra.
Trước đó, đầu năm 2024, các trinh sát hình sự phát hiện đường dây sàn giao dịch tiền ảo MTC lôi kéo người dân trên toàn quốc tham gia đầu tư. Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định, dù tiền ảo này không giá trị nhưng nhóm lừa đảo đã đưa thông tin "tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng" để lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người. Băng nhóm này đã tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam. Đến nay, số tiền người dân đổ vào sàn ảo này đã lên đến gần 10.000 tỷ đồng.
Ngày 19/5, hàng trăm cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an), Công an TP Hà Nội, TP HCM, Hưng Yên, Bình Định, Đăk Lăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt ập vào nhà các nghi can bắt giữ, khám xét, thu giữ nhiều tài liệu liên quan; hàng loạt tài sản có giá trị lớn liên quan hành vi phạm tội.
Chiêu câu nhử của sàn MTC
Khai với cơ quan điều tra, Hùng cho biết, tháng 2/2023 đã thuê nhóm tội phạm ẩn danh trên Telegram viết phần mềm "dự án tiền ảo" MTC trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USDT (tương ứng 520 triệu đồng). Hùng và Nga hùn tiền trả chi phí này.
Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng". Mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USDT (tương đương 26.000 đồng) vào ví nền tảng, do Nga quản lý trên điện thoại.
Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho các Leader (người dẫn đầu) khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện; 55% còn lại Hùng và Nga mua chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên... Tất cả bất động sản này được giao cho Nga và bố mẹ ruột đứng tên.
Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại một ví "SafePal" có khoảng 100 triệu đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị, nhằm kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USDT người chơi nạp vào.
Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook để kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết "lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng".
Với chiêu thức trên, trong 2 năm hoạt động, Hùng và đồng phạm đã lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp hơn 394 triệu USDT (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng). Sau đó, Hùng, Nga cùng em ruột Bùi Thị Thanh Hoa tạo lập nhiều ví để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán USDT tự do.
Cảnh sát lấy lời khai Bùi thị Thanh Nga (phải). Ảnh: Thái Hà
Theo lãnh đạo Bộ Công an, trong 200 ngày phá án đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, không quản ngày đêm bám sát mọi hoạt động của nhóm lừa đảo để đấu tranh, triệt phá. Chuyên án đang được khẩn trương điều tra, truy xét, xử lý các nghi can liên quan.
