$BTC $ETH $BNB Theo báo cáo mới từ Humanity Research Consultancy (HRC), giới tinh hoa cầm quyền Campuchia đang bị cáo buộc tham gia vào một hệ thống lừa đảo xuyên quốc gia, sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền và trốn tránh giám sát, với quy mô lên tới 19 tỷ USD/năm (tương đương 60% GDP Campuchia).
Những Điểm Chính:
🔹 Huione Group - "Cỗ Máy Lừa Đảo":
Là công ty trung tâm trong mạng lưới, điều hành nền tảng ký quỹ Huione Guarantee (chạy trên Telegram).
Đã xử lý hơn 4 tỷ USD giao dịch đáng ngờ từ 2021 (theo Bộ Tài chính Mỹ).
Mới phát hành stablecoin riêng để tăng tính ẩn danh.
🔹 Liên Quan Chính Trị Cấp Cao:
Hun To (anh họ Thủ tướng Hun Manet) là thành viên hội đồng quản trị Huione Group.
Phó Thủ tướng Sar Sokha bị cáo buộc đầu tư vào các "scam compound" (khu phức hợp lừa đảo).
🔹 Công Nghệ Crypto Làm Chất Xúc Tác:
Tiền mã hóa được dùng để rửa tiền từ lừa đảo tình cảm, đầu tư ảo (pig butchering).
Các tổ chức chuyển hoạt động sang vùng nông thôn như Koh Kong, Bavet để trốn tránh.
Bối Cảnh Toàn Cầu:
UNODC (Liên Hợp Quốc) cảnh báo mô hình này đang lan sang Châu Phi, Trung Đông.
Telegram đã cấm các kênh liên quan đến Huione Guarantee vì vi phạm chống rửa tiền.
Chuyên Gia Nhận Định:
"Campuchia hiện là tâm điểm lừa đảo crypto toàn cầu nhờ hệ thống được bảo trợ từ cấp cao"
— Jacob Sims (Tác giả báo cáo, Đại học Harvard)
"Đặc tính ẩn danh của crypto khiến nó trở thành công cụ hoàn hảo cho 'pig butchering'"
— Deddy Lavid (CEO Cyvers)
Cảnh Báo: Các vụ lừa đảo qua crypto ngày càng tinh vi. Luôn kiểm tra kỹ trước khi đầu tư!
(Nguồn: Decrypt, HRC - 27/5/2025)
