Cảnh sát Internet Hồ Bắc vừa thông báo về một vụ lừa đảo đầu tư tại huyện La Điền. Nhóm tội phạm giả danh “bạn trai sĩ quan” để lừa đảo nạn nhân qua nền tảng hẹn hò. Nạn nhân được thuyết phục nạp tiền vào nền tảng đầu tư giả. Sau đó, băng nhóm đã sử dụng các “tay đua” trong nước để thu tiền mặt và chuyển đổi sang Tether (USDT) nhằm rửa tiền.
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “chỉ đạo từ xa, thực hiện trong nước”. Các “tay đua” nhận hoa hồng 3%-5% mỗi lần. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm và thu hồi được 130.000 nhân dân tệ, đồng thời phong toả 300.000 nhân dân tệ trong các quỹ nghi ngờ. Cảnh sát cảnh báo rằng tiền điện tử thường bị lợi dụng cho các vụ rửa tiền do tính ẩn danh của nó.
Nguồn: https://tintucbitcoin.com/canh-sat-ho-bac-pha-vu-rua-tien-tether-qua-riders/
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này!
Hãy Like, Comment và Follow TinTucBitcoin để luôn cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường tiền điện tử và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin quan trọng nào nhé!