Theo Odaily, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã thông báo vào ngày 20 tháng 5 năm 2025, rằng họ đã đệ đơn kiện Công ty Unicoin, Inc. có trụ sở tại Thành phố New York và ba giám đốc điều hành của công ty. SEC cáo buộc họ đã đưa ra những tuyên bố sai lệch và gây hiểu lầm trong việc phát hành các chứng chỉ tuyên bố cung cấp quyền truy cập vào token Unicoin và cổ phiếu phổ thông. Các giám đốc điều hành liên quan bao gồm Giám đốc điều hành và Chủ tịch Alex Konanykhin, cựu Tổng thống và Chủ tịch, hiện là Giám đốc Silvina Moschini, và cựu Giám đốc Đầu tư Alex Dominguez.
SEC cáo buộc rằng Unicoin và các giám đốc điều hành của họ đã làm sai lệch hơn 5.000 nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng các token của họ được đảm bảo bởi hàng tỷ đô la bất động sản và cổ phần công ty trước khi phát hành cổ phiếu (pre-IPO), trong khi giá trị tài sản thực tế thấp hơn nhiều. Thêm vào đó, SEC cho biết Unicoin đã báo cáo sai doanh thu từ việc bán chứng chỉ lên tới hơn 3 tỷ đô la, trong khi số tiền thực tế huy động được không vượt quá 110 triệu đô la. Họ cũng đã quảng cáo sai rằng các chứng chỉ và token của họ đã được đăng ký với SEC.
Đơn kiện đã được đệ trình tại Tòa án Quận Mỹ cho Khu vực phía Nam New York. SEC đang tìm kiếm một lệnh cấm vĩnh viễn, việc trả lại lợi nhuận không hợp pháp, các hình phạt dân sự và một lệnh cấm đối với các giám đốc điều hành được phục vụ trong bất kỳ vai trò nào trong công ty. Tổng cố vấn của Unicoin Richard Devlin cũng đã bị buộc tội vì sự thiếu sót trong việc đưa ra những tuyên bố sai lệch tương tự và đã đồng ý trả một khoản tiền phạt dân sự là 37.500 đô la.