Theo PANews, một người đàn ông Wellington đã bị bắt tại Auckland vì bị cáo buộc liên quan đến một hoạt động lừa đảo tiền điện tử toàn cầu do Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ chỉ đạo. Nhóm tội phạm này được cho là đã đánh cắp 265 triệu đô la tiền điện tử từ bảy nạn nhân và rửa tiền thông qua nhiều nền tảng khác nhau từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2024.
Cảnh sát New Zealand tuyên bố rằng lệnh khám xét đã được thực hiện trong ba ngày qua tại Auckland, Wellington và California, dẫn đến một số vụ bắt giữ, bao gồm một vụ ở New Zealand. Tổng cộng có 13 cá nhân phải đối mặt với các cáo buộc. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội người đàn ông Wellington theo luật liên bang Hoa Kỳ về tội tống tiền (RICO), âm mưu thực hiện gian lận qua đường dây và âm mưu thực hiện rửa tiền. Anh ta đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận Auckland ngày hôm nay, nơi anh ta được tại ngoại và tạm thời bị cấm nêu tên. Anh ta dự kiến sẽ ra hầu tòa trở lại vào ngày 3 tháng 7 năm 2025.
Trước đó, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố 12 nghi phạm liên quan đến tội phạm tiền điện tử trị giá 263 triệu đô la, cáo buộc họ tham gia vào mạng lưới tội phạm do kẻ cầm đầu Malone Lam tổ chức. Nhóm này đã sử dụng các trò lừa đảo kỹ thuật xã hội, xâm nhập cơ sở dữ liệu và trộm cắp vật lý ví phần cứng để thực hiện tội ác của mình. Lam bị cáo buộc cá nhân về một vụ lừa đảo duy nhất lên tới 230 triệu đô la. Mười bị cáo đã bị bắt, trong khi hai đồng phạm ở Dubai vẫn đang lẩn trốn. Bản cáo trạng tiết lộ vai trò của nhóm này bao gồm lựa chọn mục tiêu, lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền và trộm cắp vật lý. Lam bị cáo buộc đã theo dõi dữ liệu iCloud của nạn nhân từ xa và chỉ đạo đồng phạm thực hiện các vụ trộm cắp. Hồ sơ từ tháng 8 năm 2024 cho thấy nhóm này đã đánh cắp 4.100 bitcoin, trị giá 385,4 triệu đô la vào thời điểm đó, thông qua các vụ lừa đảo ngang hàng.
