Bài viết Tòa án Delhi Đề xuất CBI Nên Tiếp Quản Vụ Lừa Đảo Crypto WazirX trị giá ₹2,000 Crore đã xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News
Một vụ lừa đảo crypto lớn liên quan đến một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất Ấn Độ, WazirX, hiện đang thu hút sự chú ý ở cấp quốc gia. Tòa án Delhi đã gợi ý rằng Cục Điều tra Trung ương (CBI) có thể cần phải tiếp quản cuộc điều tra.
Vụ án, liên quan đến một vụ trộm cyber lớn trị giá 235 triệu đô la (tương đương ₹2,000 crore), đã dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về một băng nhóm quốc tế có thể đứng sau cuộc tấn công.
Vụ Án Này Về Gì?
Vụ án liên quan đến một vụ hack lớn đã tấn công WazirX vào ngày 18 tháng 7 năm 2024, khi gần 235 triệu đô la (khoảng ₹2,000 crore) tiền điện tử đã bị đánh cắp.
WazirX, được điều hành bởi Zanmai Labs Pvt. Ltd, đã nhanh chóng nộp đơn khiếu nại với đơn vị IFSO của Cảnh sát Delhi sau khi phát hiện rằng Ví Đa Chữ Ký của họ, nơi lưu trữ quỹ crypto của khách hàng, đã bị rút sạch.
Năm ngoái, Cảnh sát Delhi đã bắt một người tên SK Masud Alam từ Tây Bengal vì vai trò của anh ta trong một vụ hack lớn. Anh ta bị cáo buộc sử dụng tên giả, “Souvik Mondal,” để tấn công một tài khoản WazirX.
Tòa án Giao Vụ Án Cho CBI
Vào ngày 1 tháng 5, Thẩm phán Phiên bổ sung Sumit Dass đã xem xét đơn xin tại ngoại của SK Masud Alam, một trong những bị cáo chính. Alam, người đã ở trong tù hơn tám tháng, đã có những đơn xin tại ngoại trước đó bị từ chối.
Thẩm phán bày tỏ lo ngại rằng vụ án có thể liên quan đến một mạng lưới tội phạm rộng lớn hơn, có thể có liên kết quốc tế hoặc thậm chí được hỗ trợ bởi nhà nước.
Anh ấy lưu ý rằng tính chất kỹ thuật của vụ hack và quy mô của vụ trộm yêu cầu điều tra sâu hơn, khiến nó trở nên phù hợp hơn để một cơ quan trung ương như CBI tiếp quản.
Nhiều vụ bắt giữ và vẫn chưa có tiến triển
Trong quá trình thẩm vấn, Alam được báo cáo đã thú nhận đã liên hệ với một người tên M. Hasan qua Telegram, người đã đề nghị tiền cho anh ta để đổi lấy thông tin xác thực truy cập vào các tài khoản WazirX.
Tài khoản của anh ta đã nhận các khoản tiền gửi crypto trị giá hơn ₹91 lakh ngay sau khi được tạo.
Nghe Lần Tiếp Theo Vào Ngày 19 Tháng 5
Mặc dù tòa án chưa chính thức giao cho CBI điều tra, nhưng đã gửi lệnh của mình tới Giám đốc CBI để xem xét. Trong khi đó, đơn xin tại ngoại cho Alam sẽ được nghe lại vào ngày 19 tháng 5, khi nhiều sự rõ ràng hơn dự kiến về việc liệu cơ quan trung ương có tiếp quản hay không.
Nếu được chứng minh là đúng, vụ án này có thể trở thành một trong những vụ lừa đảo liên quan đến crypto quan trọng nhất ở Ấn Độ.