Vào ngày 13/5, Telegram chính thức cấm hàng nghìn tài khoản có liên quan đến Haowang Guarantee (trước đây là Huione Guarantee) – một trong những chợ đen tiền mã hóa lớn nhất từng tồn tại trên nền tảng này. Động thái này buộc toàn bộ hệ sinh thái tội phạm mạng sử dụng Haowang phải ngừng hoạt động ngay lập tức, sau khi đã giúp rửa hơn 27 tỷ USD trong nhiều năm qua.
Chợ đen Haowang – “gã khổng lồ ngầm” trong thế giới crypto
Theo báo cáo từ công ty phân tích blockchain Elliptic:
#Haowang từng là nơi buôn bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, giấy tờ giả, USDT rửa tiền, và đặc biệt là các công cụ hỗ trợ lừa đảo quy mô lớn.
Một phần hoạt động nhắm vào lao động bị ép buộc trong các khu trại lừa đảo tại Đông Nam Á.
Elliptic cho biết: Haowang vượt xa cả Silk Road và AlphaBay về quy mô tài chính và mức độ tổ chức.
Hợp lực giữa Telegram và chính phủ Mỹ
Đây không chỉ là nỗ lực nội bộ của Telegram. Trước đó:
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đề xuất xếp #HuioneGroup (công ty mẹ của Haowang) vào danh sách "mối đe dọa rửa tiền hàng đầu",
Với cáo buộc xử lý hơn 4 tỷ USD tiền bẩn từ tháng 8/2021 đến đầu 2025, bao gồm:
37 triệu USD từ các vụ hack do nhóm Lazarus của Triều Tiên thực hiện,
Và 300 triệu USD từ các chiêu trò lừa đảo đầu tư và "pig butchering" nhắm vào người Mỹ.
Ngoài ra:
Google Play đã gỡ bỏ ứng dụng Huione Guarantee,
Ngân hàng trung ương Campuchia thu hồi giấy phép của Huione Pay – đơn vị thanh toán thuộc tập đoàn này.
Mạng lưới mới mọc lên thay thế: #Xinbi và #TudouGuarantee
Mặc dù Haowang sụp đổ, hệ thống đằng sau nó vẫn tiếp tục “tiến hóa”.
Elliptic cảnh báo:
Xinbi Guarantee, một marketplace tương tự trên Telegram với hơn 233.000 người dùng, vẫn đang hoạt động và đã xử lý ít nhất 8,4 tỷ USD.
Nhiều tài khoản trên Xinbi công khai rửa tiền từ các vụ lừa đảo dạng “pig butchering”, lừa nạn nhân thông qua các cuộc trò chuyện và đầu tư giả mạo.
Đáng chú ý, Elliptic còn truy vết dòng tiền từ vụ hack 235 triệu USD trên sàn WazirX (do nhóm hacker Lazarus thực hiện) đến ví liên kết với Xinbi và Huione.
Một nền tảng khác là Tudou Guarantee cũng đang tăng trưởng mạnh, có thể trở thành “biến thể” mới thay thế Haowang.
Liên hệ với thị trường crypto:
Vụ việc cho thấy sự phức tạp trong việc kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp trong thế giới tiền mã hóa, nhất là khi tội phạm có thể dễ dàng dịch chuyển giữa các nền tảng và đổi tên để né tránh pháp luật.
Dù Telegram đã có động thái mạnh mẽ, việc các nền tảng như Xinbi và Tudou tiếp tục phát triển đặt ra thách thức lớn về giám sát, truy vết dòng tiền và ngăn chặn rửa tiền bằng stablecoin hoặc USDT – đặc biệt khi những hoạt động này có liên quan tới các nhóm hacker quốc gia như Lazarus.
🔔 Cảnh báo rủi ro: Tội phạm mạng ngày càng tinh vi trong việc tận dụng crypto cho mục đích bất hợp pháp. Nhà đầu tư cần tỉnh táo, cảnh giác với các lời mời đầu tư qua tin nhắn, nhóm chat hoặc ứng dụng. Hãy luôn kiểm tra nguồn gốc nền tảng và tránh chia sẻ dữ liệu cá nhân hay thực hiện giao dịch với các tổ chức không rõ danh tính. Crypto có tiềm năng, nhưng cũng ẩn chứa nhiều rủi ro cho người dùng thiếu kinh nghiệm.