$8.4B Mạng Lưới Tội Phạm Tiền Điện Tử Bị Phá Vỡ Trên Telegram: Scandal Xinbi Guarantee

Một thị trường đen tiếng Trung bí ẩn được biết đến với tên gọi Xinbi Guarantee đã âm thầm tạo điều kiện cho hơn 8.4 tỷ đô la giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp từ năm 2022, theo một cuộc điều tra chung của WIRED và công ty phân tích blockchain Elliptic.

Hoạt động chủ yếu trên Telegram, Xinbi Guarantee đã cung cấp một loạt dịch vụ tội phạm, bao gồm rửa tiền, giấy tờ giả, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và hỗ trợ cho các trò lừa đảo quy mô lớn như “mổ heo” - nơi nạn nhân bị lừa vào các kế hoạch đầu tư giả. Nền tảng này cũng gây sốc khi liệt kê các dịch vụ liên quan đến mang thai hộ, quấy rối vì tiền và các hoạt động phi pháp và phi đạo đức khác.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là mặc dù hoạt động bất hợp pháp, Xinbi Guarantee đã được hợp pháp hóa tại Colorado, Hoa Kỳ, có lẽ để tạo thêm bề ngoài hợp pháp và tạo điều kiện tiếp cận các hệ thống tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Giống như các mạng lưới bất hợp pháp khác, các giao dịch chủ yếu được thực hiện bằng Tether (USDT) - một stablecoin nổi tiếng vì tốc độ và tính ẩn danh của nó - khiến việc rửa tiền lớn qua biên giới trở nên dễ dàng hơn.

Sau khi bị các nhà điều tra phanh phui, Telegram đã cấm các kênh liên kết với nhóm này. Tuy nhiên, với sự kiên cường của những thị trường ngầm này, các chuyên gia cảnh báo rằng các nền tảng tương tự có thể xuất hiện trở lại dưới những cái tên mới.

Trường hợp này làm nổi bật những thách thức ngày càng tăng trong việc kiểm soát các mạng lưới tội phạm được thúc đẩy bởi tiền điện tử - và nhu cầu cấp bách về quy định chặt chẽ hơn và hợp tác toàn cầu.