Mối liên hệ bị cáo buộc giữa Binance với một liên doanh tiền điện tử do Trump hậu thuẫn đang khiến Washington tức giận, khi các Thượng nghị sĩ Dân chủ yêu cầu câu trả lời khẩn cấp về việc bãi bỏ quy định và các giao dịch bí mật với Bộ Tài chính.

Bộ Tài Chính Bị Ép Buộc Tiết Lộ Mối Quan Hệ Giữa Binance Và Dự Án Tiền Điện Tử Của Trump

Ủy ban Ngân hàng, Nhà ở và Đô thị của Thượng viện Hoa Kỳ thông báo vào ngày 9 tháng 5 rằng năm Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Tổng chưởng lý Pam Bondi yêu cầu trả lời về việc giám sát liên bang đối với Binance sau khi sàn giao dịch này nhận tội và giải quyết vào năm 2023.

Dẫn đầu bởi các Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse và Mazie Hirono, bức thư này xem xét kỹ lưỡng các cuộc họp gần đây được cho là giữa các giám đốc điều hành Binance và các quan chức chính quyền, bày tỏ sự lo ngại về khả năng quay lưng lại với các nghĩa vụ tuân thủ theo luật định. Cuộc điều tra cũng nêu bật những lo ngại về mối liên hệ có thể có giữa sàn giao dịch tiền điện tử và liên doanh tiền điện tử mới của gia đình Trump, World Liberty Financial.

Các nhà lập pháp mở đầu bức thư bằng lời bày tỏ quan ngại trực tiếp:

Chúng tôi viết thư này với mối quan ngại về các báo cáo gần đây về cuộc họp giữa các giám đốc điều hành của Binance và các quan chức từ Bộ Tài chính.

Họ tiếp tục: “Theo tờ Wall Street Journal, các cuộc thảo luận liên quan đến các nghĩa vụ tuân thủ của công ty được thiết lập sau khi Binance nhận tội và giải quyết tại tòa án liên bang năm 2023 về các cáo buộc rửa tiền, điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, vi phạm luật trừng phạt của Hoa Kỳ và không ngăn chặn và báo cáo các giao dịch đáng ngờ với các nhóm khủng bố, bao gồm Hamas và ISIS. Mối quan ngại của chúng tôi về các nghĩa vụ tuân thủ của Binance thậm chí còn cấp bách hơn khi có các báo cáo gần đây rằng công ty đang sử dụng đồng tiền ổn định của gia đình Trump để hợp tác với các công ty đầu tư nước ngoài.”

Các Thượng nghị sĩ tiếp tục lên tiếng báo động về những nỗ lực được báo cáo của Binance nhằm giảm sự giám sát của cơ quan quản lý:

Khi Chính quyền nới lỏng sự giám sát đối với một ngành công nghiệp mà những kẻ xấu đã vi phạm luật rửa tiền và luật trừng phạt, thì không có gì ngạc nhiên khi Binance, công ty đã thừa nhận ưu tiên tăng trưởng và lợi nhuận của mình hơn là tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ, sẽ tìm cách hủy bỏ sự giám sát theo yêu cầu của thỏa thuận này.

Thỏa thuận nhận tội năm 2023 yêu cầu Binance phải rời khỏi thị trường Hoa Kỳ và chịu sự giám sát nhiều năm của các giám sát viên độc lập do Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính và Bộ Tư pháp lựa chọn. Cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) cũng đã nhận tội và nhận mức án tù bốn tháng.

Mối lo ngại đã gia tăng với các báo cáo gần đây rằng gia đình Trump có liên quan về mặt tài chính với hoạt động của Binance. Các Thượng nghị sĩ đã trích dẫn thông tin cho thấy Binance có thể đang tận dụng đồng tiền ổn định USD1 do Trump hậu thuẫn để tạo điều kiện cho các quan hệ đối tác mới với các công ty đầu tư nước ngoài.

Trước những diễn biến này, các Thượng nghị sĩ đã yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp cung cấp thông tin chi tiết về hành động của họ nhằm duy trì các điều khoản giải quyết của Binance, tình trạng rời khỏi Hoa Kỳ và bất kỳ thông tin liên lạc nào liên quan đến khả năng ân xá cho Zhao hoặc các cuộc thảo luận về USD1.

Trong khi những người chỉ trích tiền điện tử cho rằng chính quyền đang làm suy yếu việc thực thi, những người khác cảnh báo rằng quy định quá khắt khe có nguy cơ kìm hãm sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong đổi mới blockchain.