Sàn giao dịch tiền điện tử eXch đã làm dậy sóng vì bị cáo buộc là nền tảng mà qua đó các hacker đã rửa tiền điện tử bị đánh cắp từ Bybit. Các cơ quan Đức đã tịch thu 34 triệu euro (38 triệu đô la) tiền điện tử từ eXch liên quan đến vụ vi phạm kỷ lục 1.4 tỷ đô la của Bybit.
Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) và văn phòng công tố chính của Frankfurt đã xác nhận tin tức vào ngày 9 tháng 5 năm 2025. Các tài sản bị đánh cắp bao gồm Bitcoin BTC $96 611 biến động 24h: 2.1% Vốn hóa thị trường: $1.92 T Khối lượng 24h: $29.09 B , Ether ETH $1 845 biến động 24h: 2.6% Vốn hóa thị trường: $222.72 B Khối lượng 24h: $14.22 B , Litecoin LTC $90.41 biến động 24h: 7.5% Vốn hóa thị trường: $6.86 B Khối lượng 24h: $432.71 M , và Dash DASH $23.29 biến động 24h: 0.8% Vốn hóa thị trường: $285.26 M Khối lượng 24h: $31.08 M.
Nền tảng trao đổi tiền điện tử eXch, bắt đầu hoạt động vào năm 2014, đã được sử dụng để tạo điều kiện cho việc trao đổi các tài sản tiền điện tử khác nhau. Các cơ quan đã tiết lộ rằng eXch hoạt động trên cả clearnet và darknet, khiến nó dễ tiếp cận với một loạt người dùng.
Nền tảng này đã bị cơ quan Đức tịch thu, và các máy chủ của nó đã bị thu giữ do liên quan đến việc rửa tiền cho tội phạm. Điều này có thể xảy ra, các cơ quan tuyên bố, vì eXch đã không thực hiện các biện pháp chống rửa tiền.
Trước khi bị tịch thu máy chủ, eXch đã thông báo rằng họ sẽ ngừng hoạt động tại Đức kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2025. Trong thời gian hoạt động, nền tảng này được cho là đã tham gia vào việc chuyển giao các tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 1.9 tỷ đô la.
eXch được cho là đã hoạt động mà không yêu cầu người dùng cung cấp tài liệu danh tính hoặc giữ bất kỳ dữ liệu người dùng nào, điều này đã khiến cho việc che giấu giao dịch tài chính trở nên dễ dàng hơn cho các cá nhân. Sự thiếu giám sát quy định này đã cho phép nền tảng này bị khai thác bởi tội phạm.
Sàn giao dịch cuối cùng đã bị đóng cửa sau khi tiết lộ rằng một phần quỹ bị đánh cắp trong vụ vi phạm lớn vào ngày 21 tháng 2 của nền tảng tiền điện tử Bybit đã được rửa qua dịch vụ của eXch.
vụ hack Bybit
Vào tháng 2, sàn giao dịch ByBit đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công mạng nhằm vào một trong những ví lạnh của nó, dẫn đến việc đánh cắp 1.46 tỷ đô la Ether. Những kẻ tấn công, được xác định là Nhóm Lazarus của Triều Tiên, đã sử dụng kỹ thuật giao dịch 'được che giấu' kết hợp với giao diện ví Safe giả mạo để lừa đội ngũ an ninh của ByBit phê duyệt các giao dịch độc hại.
Sau vụ vi phạm, Giám đốc điều hành ByBit, Ben Zhou, đã trấn an công chúng rằng hoạt động của sàn giao dịch sẽ tiếp tục bình thường, nhấn mạnh rằng chỉ một ví lạnh duy nhất đã bị xâm phạm. Sau vụ hack, Zhou tiết lộ rằng Nhóm Lazarus đã chuyển một số quỹ bị đánh cắp qua các mixer nhằm che giấu nguồn gốc của chúng.
4.21.25 Tóm tắt điều hành về các quỹ bị hack: Tổng số quỹ bị hack là 1.4 tỷ USD khoảng 500k ETH. 68.57% vẫn có thể truy vết, 27.59% đã biến mất, 3.84% đã bị đóng băng. Các quỹ không thể truy vết chủ yếu đã chảy vào các mixer rồi qua các cầu nối đến các nền tảng P2P và OTC. Gần đây, chúng tôi đã...
— Ben Zhou (@benbybit) ngày 21 tháng 4 năm 2025
tiếp theo
Bài viết về việc Cơ quan Đức Tịch thu 38 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến vụ hack sàn eXch có liên quan đến Bybit xuất hiện đầu tiên trên Coinspeaker.
