Cựu giám đốc điều hành của Celsius, Alex Mashinsky, đã bị kết án 12 năm tù vào ngày 8 tháng 5 vì chỉ đạo một kế hoạch lừa đảo khách hàng của nền tảng cho vay tiền điện tử bằng cách trình bày sai sự thật về rủi ro đầu tư và thao túng giá mã thông báo CEL của công ty .

Theo Bloomberg News đưa tin, bản án được đưa ra bởi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ John Koeltl tại Manhattan, gần năm tháng sau khi Mashinsky nhận tội về hai cáo buộc hình sự liên quan đến gian lận và thao túng thị trường.

Các công tố viên đã yêu cầu mức án tù 20 năm, mô tả người đàn ông 59 tuổi này là "không hối cải" và nhấn mạnh mức độ thiệt hại gây ra cho người dùng Celsius. Theo các nhà chức trách liên bang, Mashinsky đã kiếm được 42 triệu đô la từ kế hoạch này.

Phiên tòa cho thấy Mashinsky đã lừa dối hàng trăm nghìn nhà đầu tư bằng cách quảng cáo Celsius là giải pháp thay thế an toàn cho ngân hàng truyền thống trong khi che giấu sự bất ổn về tài chính của ngân hàng này. 

Ông cũng tham gia vào các hoạt động giao dịch thao túng làm tăng giá trị của CEL một cách giả tạo, cho phép ông bán lượng lớn cổ phần cá nhân với giá tăng cao. Celsius đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 7 năm 2022, ngay sau khi đóng băng việc rút tiền của khách hàng.

Lời Nhận Tội

Lời nhận tội của Mashinsky vào ngày 3 tháng 12 năm 2024 được đưa ra vài tháng sau khi ông bị truy tố vào tháng 7 năm 2023 với bảy tội danh, bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận chuyển tiền và âm mưu. 

Theo thỏa thuận nhận tội, Mashinsky chấp nhận mức án lên tới 30 năm và từ bỏ quyền kháng cáo bất kỳ bản án nào dưới ngưỡng đó.

Trong phiên điều trần vào tháng 12, Mashinsky thừa nhận đã lừa dối khách hàng Celsius bằng cách đưa ra mức lợi nhuận cao hơn và phóng đại tình hình tài chính của nền tảng này. 

Ông cũng thừa nhận vai trò của mình trong việc thao túng giá trị thị trường của CEL. Trong cùng vụ án, cựu giám đốc doanh thu của Celsius Roni Cohen-Pavon đã nhận tội vào tháng 9 năm 2023 và đồng ý hợp tác với các công tố viên, cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động nội bộ của công ty đã phá sản.

Các luật sư của Mashinsky đã tìm cách trì hoãn nhiều lần việc tuyên án , với lý do tính phức tạp của vụ án, khối lượng tài liệu trước khi tuyên án, bao gồm hơn 170 bản tuyên bố về tác động của nạn nhân và các nghĩa vụ pháp lý của ông liên quan đến thủ tục phá sản đang diễn ra của Celsius. 

Bên bào chữa yêu cầu hoãn phiên tòa để có thêm thời gian chuẩn bị bản ghi nhớ tuyên án, nhưng Thẩm phán Koeltl vẫn tiến hành phiên tòa theo đúng lịch trình.

Trước khi tuyên án, các công tố viên lập luận rằng hành vi của Mashinsky là hành vi cố ý lợi dụng lòng tin của công chúng và góp phần làm xói mòn niềm tin vào thị trường tiền điện tử nói chung.

Họ cho rằng mức án tù dài là cần thiết để phản ánh mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và ngăn chặn những hành vi sai trái tương tự.

Bản Án Khép Lại Một Chương

Bản án này khép lại một trong những vụ án hình sự nghiêm trọng nhất xuất hiện sau sự sụp đổ của các công ty cho vay tiền điện tử lớn trong thời kỳ suy thoái thị trường năm 2022. 

Celsius đã thu hút người dùng bằng lời hứa về lợi nhuận hai chữ số khi gửi tiền vào tài sản kỹ thuật số nhưng lại gặp phải vấn đề về thanh khoản do giá token giảm và nhu cầu rút tiền ngày càng tăng. 

Việc phá sản của công ty đã gây ra các cuộc điều tra theo quy định và các vụ kiện tập thể, dẫn đến việc giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động cho vay tiền điện tử.

Bất chấp bản án kết thúc quá trình truy tố liên bang, cựu CEO của Celsius là Alex Mashinsky vẫn phải đối mặt với các thủ tục pháp lý liên quan đến tình trạng phá sản của Celsius và các vụ kiện dân sự liên quan, bao gồm đơn khiếu nại dài 180 trang trong một vụ kiện đối kháng.