Sự phổ biến ngày càng tăng của tiền mã hóa đã dẫn đến sự gia tăng các vụ lừa đảo nhắm vào những người dùng không cảnh giác. Để giúp bảo vệ các nhà đầu tư, Binance áp dụng nhiều biện pháp chống lừa đảo khác nhau trong các trang rút tiền của mình. Các biện pháp này được thiết kế để đảm bảo trải nghiệm tiền mã hóa an toàn và đáng tin cậy cho người dùng Binance.

1. Phiếu Câu Hỏi Chống Lừa Đảo

Trước khi bạn có thể bắt đầu rút tiền, bạn phải hoàn thành Bản câu hỏi xác minh. Bản câu hỏi này đảm bảo bạn nhận thức đầy đủ về các rủi ro liên quan. Các câu hỏi bao gồm các sự kiện chính về giao dịch của bạn, chẳng hạn như bản chất, mục đích và lý do khiến bạn bắt đầu giao dịch. Nếu câu trả lời của bạn không đủ, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thêm thông tin chi tiết. Bạn chỉ có thể tiến hành rút tiền sau khi vượt qua bản câu hỏi.

Nếu người nhận của bạn bị nhiều người dùng Binance đánh dấu là có nguy cơ lừa đảo cao, hệ thống của chúng tôi sẽ cho bạn thời gian để đánh giá xem bạn có nguy cơ bị lừa đảo hay không.

2. Tin Nhắn Cảnh Báo

Việc cố gắng rút tiền đến các địa chỉ được đánh dấu là có nguy cơ lừa đảo cao hoặc có hành vi bất thường sẽ kích hoạt các thông báo cảnh báo. Các cảnh báo này nhằm mục đích giáo dục bạn về các rủi ro liên quan đến một số địa chỉ rút tiền nhất định.

Các nền tảng giả mạo thường lừa người dùng tin rằng họ sở hữu một "địa chỉ". Trên thực tế, địa chỉ này do nền tảng gian lận kiểm soát trực tiếp. Hãy nhớ rằng: Địa chỉ ví cá nhân chỉ thuộc quyền sở hữu của bạn nếu bạn có quyền truy cập vào khóa riêng.

Chỉ tiến hành rút tiền sau khi bạn đã đọc thông báo cảnh báo và xác định hành động của mình không gây ra bất kỳ rủi ro nào.

3. Thời Gian Hạ Nhiệt

Binance hạn chế việc rút tiền vì nhiều lý do, bao gồm hồ sơ người dùng bất thường, mô hình giao dịch, hành vi vận hành, thiết bị hoặc các yếu tố môi trường.

Ví dụ, Binance có thể tạm thời vô hiệu hóa việc rút tiền trong tài khoản của bạn nếu bạn liên tục gửi tiền đến một địa chỉ bị đưa vào danh sách đen. Thời gian chờ cho bạn thời gian để xem xét lại hành động của mình và cân nhắc xem bạn có đang giao dịch với kẻ lừa đảo hay không.

Nếu bạn cần trợ giúp để xác định các rủi ro tiềm ẩn hoặc bạn đã xác nhận việc rút tiền có/không mang lại bất kỳ rủi ro nào, vui lòng liên hệ với Binance Support . Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thêm về yêu cầu của bạn.

Lưu ý: Binance sẽ không bao giờ đóng băng hoặc chặn vĩnh viễn tiền của bạn do nguy cơ lừa đảo tiềm ẩn. Thay vào đó, chính sách của chúng tôi là cung cấp cho bạn đủ thời gian để đưa ra quyết định sáng suốt. Bạn có thể rút tiền bất kỳ lúc nào sau khi xác minh giao dịch không có rủi ro.

Các biện pháp phòng ngừa của Binance là những hạn chế tạm thời được thiết kế để bảo vệ tiền của bạn. Bằng cách cập nhật thông tin về các vụ lừa đảo tiền điện tử phổ biến và xem xét kỹ lưỡng các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến từng giao dịch, bạn có thể bảo vệ tài sản kỹ thuật số của mình và tận hưởng trải nghiệm tiền điện tử an toàn hơn.

Các Loại Lừa Đảo Phổ Biến Và Cách Chúng Hoạt Động

1. Kế hoạch Ponzi

Những kẻ lừa đảo thường tổ chức các chương trình Ponzi bằng cách quảng bá các dịch vụ hoặc sản phẩm gian lận với nhiều cấp độ người dùng VIP. Những vụ lừa đảo này thường liên quan đến ít nhất ba lớp người dùng, mặc dù chúng có thể chỉ có hai.

Để thu hút thêm người tham gia, kẻ lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cao. Tiền từ các nhà đầu tư mới được dùng để trả lại cho các nhà đầu tư ban đầu.

2. Trang web mua sắm giả mạo

Những kẻ lừa đảo tạo ra các cửa hàng trực tuyến giả mạo cho phép bạn đăng ký làm thương gia hoặc người tiêu dùng. Các sản phẩm được liệt kê trên các trang web này thường có giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường. Tuy nhiên, sau khi thanh toán bằng tiền điện tử, hàng hóa sẽ không bao giờ được giao.

Hoạt động gian lận này cũng có thể xảy ra với những người bán hàng cá nhân quảng cáo các mặt hàng có giá thấp hơn giá thị trường.

3. Lừa đảo mạo danh / Kẻ mạo danh Binance

Một số kẻ lừa đảo mạo danh nhân viên Hỗ trợ Binance để lừa bạn gửi tiền hoặc chia sẻ thông tin chi tiết về tài khoản của họ. Chiến thuật của chúng có thể bao gồm thúc giục bạn thực hiện hành động với lý do hoàn thành KYC, giải quyết các hạn chế về tài khoản hoặc truy cập các ưu đãi độc quyền.

Những kẻ lừa đảo cũng sẽ đóng giả làm đại diện của các tổ chức bên thứ ba, chẳng hạn như các cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính hoặc các dịch vụ tiền điện tử nổi tiếng khác.

4. Lừa đảo chuyển tiền

Kẻ lừa đảo có thể sử dụng biên lai giả mạo để tuyên bố sai sự thật rằng họ đã gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của bạn trước khi bắt đầu khiếu nại.

5. Tặng tiền điện tử giả mạo

Những kẻ lừa đảo dụ dỗ bạn bằng lời hứa về tiền điện tử miễn phí, yêu cầu bạn gửi một khoản tiền "nhỏ" để đảm bảo giải thưởng. Kiểu lừa đảo này thường bắt đầu bằng lời mời tham gia nhóm Telegram hoặc Discord.

6. Đầu tư tiền điện tử giả mạo

Những kẻ lừa đảo dụ dỗ bạn bằng các cơ hội đầu tư hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo. Chúng có thể chứng thực một nền tảng cụ thể hoặc thậm chí tự giới thiệu mình là chuyên gia tiền điện tử, nhà đầu tư hoặc nhà môi giới để chiếm được lòng tin của bạn.

Hãy cảnh giác với “lợi nhuận được đảm bảo” có vẻ cao hoặc không thực tế. Đây là dấu hiệu của một vụ lừa đảo. Hãy kiểm tra lý lịch của cá nhân hoặc nền tảng trước khi bắt đầu bất kỳ giao dịch nào.

7. Lừa đảo việc làm

Những kẻ lừa đảo tạo ra các bài đăng tuyển dụng giả mạo, yêu cầu thông tin cá nhân hoặc "tiền đặt cọc" để nhận một vị trí không tồn tại và mở khóa "lương toàn phần" của bạn.

8. Lừa đảo tình cảm

Kẻ lừa đảo sẽ thiết lập mối quan hệ lãng mạn với bạn trước khi yêu cầu hỗ trợ tài chính.