Theo ShibDaily, Cảnh sát dân sự Tây Ban Nha đã phá thành công một mạng lưới tội phạm quốc tế liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, dẫn đến việc bắt giữ năm cá nhân. Tổ chức này bị cáo buộc lừa đảo hơn 5.000 nạn nhân trên toàn thế giới, với thiệt hại ước tính lên tới gần 540 triệu đô la. Chiến dịch này, được gọi là Chiến dịch BOREELLI, nhắm vào một công ty có trụ sở tại Hồng Kông bị cáo buộc tham gia vào các khoản đầu tư gian lận vào thị trường FOREX. Ngoài các vụ bắt giữ, lực lượng thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét ở Madrid và Quần đảo Canary, thu giữ một lượng lớn tiền điện tử.

Cuộc điều tra cho thấy mạng lưới tội phạm này đã lừa đảo nạn nhân khoảng 498 triệu đô la trên toàn cầu, bao gồm 42 triệu đô la từ công dân Tây Ban Nha. Các nhà chức trách cáo buộc rằng những kẻ cầm đầu vụ lừa đảo tiền điện tử này đã điều hành một mạng lưới gây quỹ toàn cầu, sử dụng các đại lý bán hàng để thu tiền thông qua việc rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và giao dịch tiền điện tử. Để che giấu nguồn gốc và sự di chuyển của các khoản tiền bất hợp pháp, tổ chức này được cho là đã thiết lập một mạng lưới quốc tế gồm các thực thể công ty và tài khoản ngân hàng. Các cổng thanh toán và tài khoản trao đổi được đăng ký dưới nhiều tên khác nhau đã được sử dụng để nhận, giữ và chuyển số tiền thu được.

Cơ quan Hợp tác Thực thi Pháp luật của Liên minh Châu Âu (Europol) đã bắt đầu hỗ trợ các nhà chức trách Tây Ban Nha vào năm 2023 trong cuộc điều tra về mạng lưới gian lận tiền điện tử rộng lớn này. Europol đã cung cấp phân tích chiến lược, hỗ trợ hoạt động và phối hợp các nỗ lực xuyên biên giới, với các chuyên gia về tội phạm tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng cuộc điều tra ra quốc tế. Cuộc điều tra cũng bao gồm sự hợp tác với Cảnh sát và Ban Biên phòng Estonia, Hiến binh Quốc gia New Caledonia của Pháp và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Hoa Kỳ.

Vụ án này nêu bật những thách thức ngày càng tăng mà cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt trong việc chống gian lận trực tuyến liên quan đến tiền điện tử. Khi tài sản kỹ thuật số trở nên phổ biến hơn, hợp tác quốc tế và các công cụ điều tra tiên tiến là điều cần thiết để bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì niềm tin vào bối cảnh tiền điện tử đang phát triển. Bài viết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến ​​của các cố vấn tài chính có trình độ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào.