Theo PANews, Europol đã công bố việc phá thành công một mạng lưới lừa đảo đầu tư tiền điện tử với sự hợp tác của Cảnh sát dân sự Tây Ban Nha và các cơ quan thực thi pháp luật từ Estonia, Pháp và Hoa Kỳ. Hoạt động này nhắm vào một nhóm tội phạm chịu trách nhiệm lừa đảo hơn 5.000 nạn nhân trên toàn thế giới.
Nỗ lực phối hợp đã dẫn đến việc bắt giữ năm cá nhân, trong đó ba người bị bắt ở Quần đảo Canary và hai người ở Madrid. Mạng lưới tội phạm này được cho là đã rửa khoảng 5,39 tỷ đô la (khoảng 4,6 tỷ euro) thông qua các chương trình đầu tư gian lận.
Các nhà điều tra phát hiện ra rằng bọn tội phạm điều hành một mạng lưới cộng sự toàn cầu để tạo điều kiện cho việc rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và giao dịch tiền điện tử. Ngoài ra, chúng còn bị cáo buộc thành lập các công ty và cơ sở hạ tầng ngân hàng tại Hồng Kông để quản lý các khoản tiền bất hợp pháp.
Được Europol hỗ trợ từ năm 2023, cuộc điều tra này nhấn mạnh mối đe dọa ngày càng gia tăng của các vụ lừa đảo trực tuyến, được Europol coi là rủi ro đáng kể đối với an ninh nội bộ trong Liên minh châu Âu.
