Theo Foresight News, Lực lượng Cảnh sát Singapore, phối hợp với nền tảng tiền điện tử StraitsX, đã tiến hành một chiến dịch thi hành pháp luật từ ngày 13 đến 30 tháng 5 để đối phó với các hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử. Trong quá trình chiến dịch, các cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 200,000 đô la Singapore tiền mặt, và 35 nam giới cùng 14 phụ nữ, trong độ tuổi từ 18 đến 58, hiện đang hỗ trợ điều tra.
Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy những cá nhân này bị cáo buộc đã cho phép người khác sử dụng tài khoản tiền điện tử hoặc tài khoản Singpass của họ để đổi lấy khoản thanh toán từ 400 đến 3,000 đô la Singapore. Những tài khoản này bị nghi ngờ được sử dụng cho mục đích rửa tiền. Cảnh sát lưu ý rằng hầu hết các nghi phạm đã được liên lạc bởi những cá nhân không xác định qua Telegram hoặc WhatsApp và đã cung cấp thông tin cá nhân của họ theo chỉ dẫn.
Cảnh sát nhấn mạnh rằng việc hợp tác với StraitsX, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán kỹ thuật số đã đăng ký, đã đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng các giải pháp công nghệ để phát hiện các tài khoản nghi ngờ và thực hiện hành động kịp thời. Theo Luật Chống Tham nhũng, Buôn bán Ma túy và Các Tội phạm Nghiêm trọng Khác của Singapore, việc hỗ trợ người khác giữ lại tài sản có được từ tội phạm có thể bị phạt tối đa ba năm tù giam, phạt tiền 50,000 đô la Singapore, hoặc cả hai. Cảnh sát kêu gọi công chúng không cho vay tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản tiền điện tử của mình để tránh bị liên quan đến các hoạt động tội phạm.