Theo BlockBeats, cảnh sát Singapore đã hợp tác với nền tảng tiền điện tử địa phương StraitsX để thực hiện một chiến dịch thi hành pháp luật nhằm vào việc rửa tiền thông qua các tài khoản tiền điện tử. Chiến dịch diễn ra từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5.
Các cơ quan chức năng đã báo cáo tịch thu hơn 200.000 đô la Singapore, với 49 cá nhân đang bị điều tra. Nhóm này bao gồm 35 nam và 14 nữ, trong độ tuổi từ 18 đến 58. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy những cá nhân này đã mở và chuyển giao tài khoản tiền điện tử hoặc tài khoản Singpass của họ để nhận thưởng từ 400 đến 3.000 đô la Singapore. Họ thường giao tiếp với những cá nhân không quen biết qua các nền tảng như Telegram hoặc WhatsApp, cung cấp ảnh chụp màn hình tài khoản, thông tin cá nhân và quyền truy cập theo hướng dẫn. Những tài khoản này sau đó đã được sử dụng để rửa tiền từ các vụ lừa đảo.
Cảnh sát đã nhấn mạnh rằng sự hợp tác với StraitsX đã nâng cao khả năng phát hiện các hoạt động tài chính đáng ngờ của họ. Thông qua sự hợp tác này, các giải pháp công nghệ tiên tiến đã được giới thiệu, cho phép xác định và theo dõi thành công nhiều tài khoản đáng ngờ.