Theo BlockBeats, các cơ quan thực thi pháp luật Australia đã triệt phá một tổ chức rửa tiền tinh vi hoạt động tại Queensland sau một cuộc điều tra đa cơ quan kéo dài 18 tháng. Bốn cá nhân đã bị buộc tội liên quan đến hoạt động này, mà được cho là có liên quan đến việc vận chuyển tiền mặt bí mật trên toàn quốc và rửa hàng triệu đô la Australia từ các khoản thu bất hợp pháp.
Một người đàn ông 32 tuổi từ Heathwood, Brisbane, đã được xác định là khách hàng chính của mạng lưới rửa tiền, được cho là đã rửa khoảng 9,5 triệu AUD trong 15 tháng. Ông đã bị buộc tội rửa tiền và từ chối cung cấp mật khẩu điện thoại của mình vào ngày 5 tháng 6 và hiện đang bị giam giữ. Ông dự kiến sẽ xuất hiện tại Tòa án Thẩm phán Brisbane hôm nay.
Lực lượng Đặc nhiệm Tội phạm có tổ chức Queensland (QJOCTF) đã khởi động một cuộc điều tra về các giao dịch tài chính khả nghi vào tháng 12 năm 2023, cuối cùng đã liên kết người đàn ông này với một công ty lớn nhận nhiều khoản chuyển tiền khả nghi từ bên thứ ba. Các nhà điều tra đã theo dõi dòng tiền và phát hiện ra mối liên hệ của ông với một mạng lưới rửa tiền cấp cao do một công ty an ninh ở Gold Coast điều hành. Công ty này được cho là đã chuyển đổi tới 190 triệu AUD tiền mặt thành tiền điện tử thông qua bộ phận vận chuyển tiền mặt được bảo vệ. Nguồn gốc của 190 triệu AUD tiền mặt này vẫn đang được điều tra.
Công ty an ninh có trụ sở tại Gold Coast được cho là đã sử dụng một mạng lưới phức tạp các tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp, người chuyển phát và tài khoản tiền điện tử để rửa hàng triệu đô la tiền bất hợp pháp trong suốt 18 tháng.
