Theo báo cáo của BlockBeats, vào ngày 18 tháng 5, các luật sư bào chữa cho Samourai Wallet và vụ án Tornado Cash đã cáo buộc phía công tố không công bố hồ sơ cuộc gọi với các nhân viên cấp cao của FinCEN, che giấu bằng chứng có thể quan trọng đối với vụ án. Hồ sơ cuộc gọi cho thấy, FinCEN cho rằng các thỏa thuận không giám sát có thể không cấu thành dịch vụ tiền tệ (MSB), điều này sẽ ảnh hưởng đến việc xác lập các cáo buộc về việc Samourai Wallet và Tornado Cash hoạt động chuyển tiền không có giấy phép.
Người đồng sáng lập Tornado Cash, Roman Storm và người đồng sáng lập Samourai Wallet, Keonne Rodriguez cùng với William Lonergan Hill bị buộc tội rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và hoạt động chuyển tiền không có giấy phép. Phía bào chữa cho rằng hồ sơ cuộc gọi của FinCEN là bằng chứng vô tội, trong khi phía công tố phản bác rằng đã công bố trước các thông tin liên lạc liên quan, ý kiến của nhân viên FinCEN chỉ là quan điểm cá nhân và nhấn mạnh rằng mô hình hoạt động của hai bên có sự khác biệt.