Theo Cointelegraph, nhóm luật sư của Samourai Wallet đã cáo buộc các công tố viên liên bang đã che giấu lời khuyên quan trọng từ Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ liên quan đến sự cần thiết của giấy phép cho dịch vụ trộn tiền điện tử của họ. Trong một lá thư có ngày 5 tháng 5 gửi đến tòa án liên bang Manhattan, các luật sư đại diện cho những người đồng sáng lập Samourai là Keonne Rodriguez và William Hill tiết lộ rằng FinCEN đã thông báo cho các công tố viên sáu tháng trước khi buộc tội cặp đôi này rằng ứng dụng Samourai Wallet không đủ điều kiện là 'Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ' yêu cầu giấy phép FinCEN. Bất chấp hướng dẫn này, các công tố viên vẫn tiếp tục buộc tội Rodriguez và Hill về tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và âm mưu rửa tiền vào tháng 2 năm 2024, bắt giữ họ vào tháng 4 cùng năm.

Bức thư còn cáo buộc thêm rằng các công tố viên đã không tiết lộ các cuộc thảo luận của họ với FinCEN trong khung thời gian bắt buộc, thay vào đó là che giấu thông tin trong hơn một năm trước khi tiết lộ vào ngày 1 tháng 4 năm 2025. Dịch vụ trộn tiền điện tử của Samourai, pha trộn tiền điện tử từ nhiều người dùng để che giấu nguồn gốc của nó, đã bị chính phủ cáo buộc là tạo điều kiện cho hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch bất hợp pháp và cho phép hơn 100 triệu đô la trong các hoạt động rửa tiền có liên quan đến thị trường chợ đen trực tuyến và những kẻ lừa đảo. Cả Rodriguez và Hill đều không nhận tội về các cáo buộc.

Trong thư từ trao đổi, các luật sư của Samourai đã nêu bật một cuộc gọi với Kevin O’Connor, giám đốc Bộ phận Tài sản ảo và Công nghệ mới nổi của FinCEN, và Lorena Valente từ Bộ phận Chính sách. Một email từ công tố viên Andrew Chan tóm tắt cuộc gọi cho biết FinCEN cho rằng Samourai không hoạt động như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ vì công ty này không nắm giữ tiền điện tử bằng cách sở hữu khóa riêng. Email cũng lưu ý rằng FinCEN chưa đưa ra kết luận chắc chắn về tình trạng của Samourai, cho thấy rằng việc lập luận rằng nền tảng này kiểm soát chức năng tiền điện tử có thể là thách thức đối với các công tố viên.

Đội ngũ pháp lý của Samourai đã yêu cầu mở phiên tòa để xem xét các tình tiết xung quanh việc tiết lộ chậm trễ và tìm kiếm các biện pháp khắc phục phù hợp. Họ đã chỉ ra kế hoạch gia hạn động thái bác bỏ các cáo buộc, lập luận rằng Rodriguez và Hill đã không thông báo công bằng và tin rằng hành động của họ là hợp pháp. Cả hai bên đều yêu cầu tòa án cho thêm thời gian để xem xét bác bỏ vụ án, sau khi Bộ Tư pháp gần đây đã hủy bỏ việc thực thi tiền điện tử. Các luật sư của Rodriguez và Hill cho rằng nếu chính phủ tiếp tục theo đuổi vụ án bất chấp chỉ thị của Bộ Tư pháp, họ sẽ lập luận để bác bỏ dựa trên hướng dẫn của FinCEN rằng Samourai không phải là đơn vị chuyển tiền cần có giấy phép.