Theo Cointelegraph, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thực hiện các bước để ngăn chặn Huione Group có trụ sở tại Campuchia truy cập vào hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ, cáo buộc công ty này tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền điện tử cho Lazarus Group do nhà nước Triều Tiên hậu thuẫn. Vào ngày 1 tháng 5, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính đã đề xuất một quy định cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ mở hoặc duy trì các tài khoản liên kết hoặc tài khoản phải trả cho Huione Group. Động thái này nhằm mục đích phá vỡ khả năng rửa tiền của nhóm này thông qua các hoạt động bất hợp pháp.

Huione Group đã được xác định là nền tảng ưa thích của tội phạm mạng, bao gồm Lazarus Group, được cho là đã đánh cắp hàng tỷ đô la từ công dân Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent nhấn mạnh rằng hành động được đề xuất sẽ cắt đứt quyền truy cập của Huione Group vào ngân hàng đại lý, do đó cản trở hoạt động của họ. Tập đoàn này điều hành một số doanh nghiệp, chẳng hạn như Huione Pay PLC, Huione Crypto và Haowang Guarantee, tham gia vào việc cung cấp dịch vụ thanh toán, sàn giao dịch tiền điện tử và thị trường trực tuyến cho hàng hóa bất hợp pháp.

Mặc dù không có tài khoản liên lạc trực tiếp với các tổ chức tài chính Hoa Kỳ, Huione Group vẫn duy trì các tài khoản với các công ty nước ngoài có tài khoản liên lạc tại Hoa Kỳ, theo đơn trình của FinCEN. Quy định được đề xuất hiện đang mở cho thời gian bình luận công khai là 30 ngày trước khi có thể được ban hành. FinCEN đã cáo buộc Huione Group rửa ít nhất 4 tỷ đô la tiền thu được bất hợp pháp từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, bao gồm hơn 36 triệu đô la từ các vụ lừa đảo tiền điện tử được gọi là giết lợn. Ngoài ra, 37 triệu đô la tiền điện tử được rửa có liên quan đến các vụ trộm cắp mạng của Triều Tiên.

Haowang Guarantee được cho là đã biến Huione Group thành một giải pháp toàn diện cho tội phạm để chuyển đổi tiền điện tử bất hợp pháp thành tiền pháp định. Tập đoàn này cũng đã phát triển một loại tiền ổn định, US Dollar Huione (USDH), mà FinCEN tuyên bố là được thiết kế để tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền do không thể bị đóng băng. Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã có hành động chống lại Huione Group bằng cách thu hồi giấy phép ngân hàng địa phương của công ty này vào tháng 3, trích dẫn các quy định cấm các công ty thanh toán giao dịch hoặc kinh doanh tài sản kỹ thuật số trong nước.