Theo Cointelegraph, Alex Mashinsky, người sáng lập và cựu giám đốc điều hành của nền tảng cho vay tiền điện tử Celsius hiện đã không còn tồn tại, đang phải đối mặt với mức án tù tiềm tàng là 20 năm. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã khuyến nghị mức án nghiêm khắc này do Mashinsky tham gia vào các hoạt động gian lận gây ra tổn thất hàng tỷ đô la cho khách hàng của Celsius. Vào ngày 28 tháng 4, DOJ đã đệ trình bản ghi nhớ tuyên án đối với Mashinsky, nêu bật tác động tài chính đáng kể từ hành động của ông ta. Tài liệu tiết lộ rằng người dùng Celsius không thể truy cập vào khoảng 4,7 tỷ đô la tài sản tiền điện tử sau khi nền tảng này ngừng rút tiền vào ngày 12 tháng 6 năm 2022. DOJ lập luận rằng hành động của Mashinsky cấu thành một "chiến dịch dối trá và tự giao dịch kéo dài nhiều năm", để lại hàng tỷ đô la tổn thất và hàng nghìn khách hàng là nạn nhân.
Bản ghi nhớ của DOJ cũng nêu chi tiết về lợi nhuận cá nhân của Mashinsky từ các chương trình gian lận, lưu ý rằng ông ta đã hưởng lợi 48 triệu đô la. Vào tháng 12 năm 2024, Mashinsky thừa nhận đã chỉ đạo các hoạt động tội phạm tại Celsius, thừa nhận rằng tội ác của ông ta đã gây ra thiệt hại vượt quá 550 triệu đô la. DOJ nhấn mạnh rằng lời nhận tội của Mashinsky chứng minh rằng hành động của ông ta không phải do sơ suất hay xui xẻo mà là những quyết định có chủ ý và được tính toán nhằm mục đích làm giàu cho bản thân. Vụ án này vẫn đang được tiến hành và sẽ có thêm thông tin cập nhật khi có thêm thông tin.