Theo Onchain Lens, một công ty phân tích blockchain, năm địa chỉ có khả năng liên quan đến hoạt động gian lận đã chi tổng cộng 4,28 triệu đô la ETH và USDT để mua token PEPE. Các địa chỉ này được cho là đã nhận được tiền từ Tornado Cash, một giao thức trộn tiền điện tử trước đây đã bị chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận vì sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp.
4,28 triệu đô la trong các giao dịch mua PEPE gây ra cảnh báo
Các giao dịch mua token đáng kể diễn ra vào ngày 16 tháng 4 và được truy ngược lại các khoản tiền được chuyển qua Tornado Cash, một công cụ thường được sử dụng để che giấu nguồn gốc của tài sản kỹ thuật số. Các nhà phân tích của Onchain Lens đã đánh dấu các giao dịch, cảnh báo rằng các ví liên quan "có thể liên quan đến một thực thể gian lận".
Trong khi memecoin PEPE chứng kiến sự quan tâm tăng vọt trong những tháng gần đây trong bối cảnh giao dịch đầu cơ, hoạt động mới nhất này lại làm tăng thêm rủi ro và tranh cãi cho động lực thị trường của token này.
Những gì chúng ta biết cho đến nay:
Địa chỉ liên quan: 5 ví mới được kích hoạt
Nguồn gốc của Quỹ: Tornado Cash (15 ngày trước khi hoạt động)
Số tiền đã chi: 4,28 triệu đô la (ETH & USDT)
Tài sản đã mua: Mã thông báo PEPE
Nghi ngờ: Có thể có hoạt động liên quan đến gian lận
