sangiaodich
5,399 lượt xem
2 đang thảo luận
Phổ biến
Mới nhất
Singapore siết chặt quản lý crypto, yêu cầu ngừng hoạt động quốc tế trước 30/6
Ngân hàng Trung ương Singapore (MAS) yêu cầu các công ty tiền điện tử trong nước ngừng mọi hoạt động hướng ra thị trường quốc tế trước ngày 30/6/2025, nếu chưa có giấy phép phù hợp. Mức phạt cho mỗi vi phạm có thể lên tới 200.000 USD.
Động thái này nhằm kiểm soát rủi ro, ngăn trốn tránh quy định, bảo vệ nhà đầu tư và ổn định hệ thống tài chính. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng cần nhanh chóng tái cấu trúc và hoàn thiện thủ tục pháp lý để tiếp tục mở rộng thị trường một cách hợp pháp.
Đây là bước đi phản ánh xu hướng toàn cầu siết chặt quản lý lĩnh vực crypto, yêu cầu doanh nghiệp minh bạch, tuân thủ và phát triển bền vững.
#Crypto #sangiaodich
Động thái này nhằm kiểm soát rủi ro, ngăn trốn tránh quy định, bảo vệ nhà đầu tư và ổn định hệ thống tài chính. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng cần nhanh chóng tái cấu trúc và hoàn thiện thủ tục pháp lý để tiếp tục mở rộng thị trường một cách hợp pháp.
Đây là bước đi phản ánh xu hướng toàn cầu siết chặt quản lý lĩnh vực crypto, yêu cầu doanh nghiệp minh bạch, tuân thủ và phát triển bền vững.
#Crypto #sangiaodich
👀 BitMEX bị phạt 100 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền
Từ năm 2015 đến 2020, BitMEX không thực hiện đầy đủ các biện pháp AML và KYC, cho phép rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp với khách hàng Hoa Kỳ. Kết quả là, sàn giao dịch phải chịu mức phạt 100 triệu USD từ các cơ quan Hoa Kỳ.
Ban lãnh đạo BitMEX bị cáo buộc bỏ qua các cảnh báo nội bộ về tuân thủ để ưu tiên mở rộng nhanh chóng. Sau án phạt, BitMEX đã cải tổ hệ thống tuân thủ, áp dụng quy trình KYC nghiêm ngặt hơn, nhưng uy tín của sàn đã chịu thiệt hại nặng nề.
Vụ việc nhấn mạnh sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát ngành tiền điện tử, yêu cầu mọi sàn giao dịch phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính.
#BitMEX #sangiaodich
Từ năm 2015 đến 2020, BitMEX không thực hiện đầy đủ các biện pháp AML và KYC, cho phép rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp với khách hàng Hoa Kỳ. Kết quả là, sàn giao dịch phải chịu mức phạt 100 triệu USD từ các cơ quan Hoa Kỳ.
Ban lãnh đạo BitMEX bị cáo buộc bỏ qua các cảnh báo nội bộ về tuân thủ để ưu tiên mở rộng nhanh chóng. Sau án phạt, BitMEX đã cải tổ hệ thống tuân thủ, áp dụng quy trình KYC nghiêm ngặt hơn, nhưng uy tín của sàn đã chịu thiệt hại nặng nề.
Vụ việc nhấn mạnh sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát ngành tiền điện tử, yêu cầu mọi sàn giao dịch phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính.
#BitMEX #sangiaodich
Đăng nhập để khám phá thêm nội dung