iran

Một chiến dịch truy quét toàn cầu mang tên Operation RapTor vừa được công bố đã làm chấn động thế giới ngầm của các chợ đen sử dụng tiền mã hóa. Với 270 người bị bắt tại 10 quốc gia và 200 triệu USD tiền mặt cùng tài sản kỹ thuật số bị thu giữ, đây là đợt truy quét lớn nhất từ trước đến nay trong khuôn khổ sáng kiến J-CODE của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

💊 Tiền mã hóa và thị trường ma túy ngầm: Mối liên hệ nguy hiểm

Chiến dịch đã thu giữ hơn 2 tấn ma túy, trong đó có 144 kg chứa fentanyl, chất gây nghiện cực mạnh đang là trung tâm của cuộc khủng hoảng opioid toàn cầu. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 180 khẩu súng và hàng trăm triệu USD giá trị tiền mã hóa, chủ yếu từ các thị trường darknet – nơi người bán ẩn danh sử dụng crypto để che giấu danh tính và rửa tiền.

Các quốc gia tham gia chiến dịch bao gồm: Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Áo, Hàn Quốc và Brazil.

👤 Những kẻ cầm đầu rơi vào lưới

Một số nghi phạm nổi bật đã bị truy tố:

Behrouz Parsarad, công dân #iran , điều hành Nemesis Market, một nền tảng darknet chuyên bán thuốc phiện, dùng ví crypto để giấu lợi nhuận. Anh này đã bị truy tố tại Ohio và bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt.

Rui-Siang Lin, quản trị viên Incognito Market, từng là một trong những “chợ ma túy” trực tuyến lớn nhất thế giới. Lin đã nhận tội buôn bán chất cấm, rửa tiền và bán thuốc sai nhãn vào tháng 12.

🌐 Crypto và vai trò trong hệ sinh thái tội phạm xuyên quốc gia

Chiến dịch RapTor hé lộ quy mô thật sự của một nền “kinh tế fentanyl trên blockchain”. Theo Chainalysis, ít nhất 5,5 triệu USD stablecoin (như #USDT ) đã được các tay sai của các cartel gửi cho các nhà cung cấp tiền chất fentanyl tại Trung Quốc. Một khảo sát khác của TRM Labs cho thấy 97% nhà cung cấp hóa chất Trung Quốc chấp nhận thanh toán bằng crypto.

Thực tế này cho thấy stablecoin đang trở thành cơ sở hạ tầng chính của các mạng lưới tội phạm quốc tế, đặc biệt là những mạng liên quan đến lừa đảo, rửa tiền và buôn bán chất cấm.

📉 Telegram đóng cửa chợ đen trị giá 27 tỷ USD

Cùng thời điểm này, #Telegram đã đóng cửa nhóm Haowang Guarantee, một mạng lưới “chợ đen” khổng lồ có liên quan đến 27 tỷ USD giao dịch phi pháp tại châu Á. Nhóm này chuyên sử dụng USDT để rửa tiền, cung cấp giấy tờ giả và công cụ cho các vụ lừa đảo công nghiệp – thường nhắm đến nạn nhân bị ép buộc làm việc trong các trại lừa đảo.

🧩 Crypto là công cụ – không phải nguyên nhân

Dù crypto không phải là nguyên nhân gây ra tội phạm, nhưng Operation RapTor cho thấy cách các tổ chức tội phạm đang lợi dụng blockchain và stablecoin để mở rộng hoạt động trên toàn cầu. Sự kiện cũng là lời nhắc mạnh mẽ cho cả nhà đầu tư lẫn nhà phát triển rằng: quản trị, tuân thủ và giám sát công nghệ là yếu tố sống còn.

📌 Bài học cho thị trường crypto và người dùng

Cẩn trọng với các nền tảng phi tập trung hoặc ẩn danh tuyệt đối – đây là môi trường lý tưởng cho tội phạm công nghệ lợi dụng.

Các nền tảng và dự án crypto cần tăng cường minh bạch, hợp tác với cơ quan chức năng, tránh trở thành mục tiêu thanh tra hoặc đóng cửa.

Người dùng cần tỉnh táo khi tham gia các giao dịch P2P hoặc qua nhóm kín – rủi ro không chỉ đến từ lừa đảo, mà còn từ pháp lý.

🔺 Cảnh báo rủi ro: Thị trường crypto là một không gian mới và đầy biến động. Dù mang lại nhiều cơ hội, nó cũng là mục tiêu khai thác của các tổ chức tội phạm toàn cầu. Người dùng và nhà đầu tư nên nâng cao hiểu biết, cảnh giác với các nền tảng ẩn danh và luôn tuân thủ quy định pháp luật địa phương. Crypto không dành cho tất cả mọi người – hãy đầu tư một cách có trách nhiệm.

Sân khấu
vừa trở nên nóng hơn — và các thị trường crypto đang theo dõi chặt chẽ.

Tổng thống Mỹ Donald $TRUMP đã gợi ý rằng "điều gì đó tốt đẹp" có thể xảy ra liên quan đến #Iran trong vòng 48 giờ tới, sau những cuộc đàm phán hứa hẹn về thỏa thuận hạt nhân tại Rome.

Hãy cùng phân tích những gì đã xảy ra, và điều đó có thể có ý nghĩa gì cho Bitcoin, Ethereum, và danh mục đầu tư của bạn.

---
Ngoại giao hay Sự phát nổ?

Trump đã nói với các phóng viên rằng Mỹ đã có những cuộc thảo luận "rất, rất tốt" với Iran trong cuối tuần qua. Cuộc họp, được tổ chức một cách kín đáo tại Đại sứ quán Oman ở Rome, có sự tham gia của các nhà đàm phán cấp cao của Mỹ và các nhà ngoại giao Iran — với Oman đóng vai trò là trung gian.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Vào ngày 1 tháng 4 năm 2024, Iran tấn công trực diện Israel lần đầu tiên trong lịch sử bằng máy bay không người lái và tên lửa. Đây là hành động trả đũa cho cuộc tấn công trước đó vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, nơi các chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran bị giết. Mặc dù Israel không chính thức thừa nhận vụ tấn công nhưng nhiều người cho rằng nước này có liên quan.
Tại sao họ lại là kẻ thù?
Mối quan hệ giữa các quốc gia này không phải lúc nào cũng thù địch. Cho đến Cách mạng Hồi giáo năm 1979 ở Iran, hai bên vẫn là đồng minh. Tuy nhiên, sau khi chế độ mới của Iran xuất hiện, việc phản đối Israel đã trở thành trụ cột chính trong hệ tư tưởng của nước này. Iran không công nhận sự tồn tại của Israel và tìm cách tiêu diệt nước này, trong khi Israel coi Iran là một mối đe dọa hiện hữu, một phần do chương trình hạt nhân và sự hỗ trợ của nước này đối với các nhóm như Hezbollah và Hamas.