UNICoin

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện công ty Unicoin có trụ sở tại New York và ba giám đốc cấp cao của họ - Giám đốc điều hành Alex Konyakhin, thành viên hội đồng Silviny Moskini và cựu Giám đốc đầu tư Alex Dominguez. Họ bị cáo buộc đã lừa đảo hơn 5000 nhà đầu tư, điều này đã giúp họ thu về 110 triệu đô la. Theo SEC, Unicoin đã thổi phồng doanh thu “quyền chứng chỉ” lên tới 3 tỷ đô la, mặc dù số tiền thực tế không vượt quá 110 triệu đô la và đã tuyên bố sai rằng các token và chứng chỉ đã được đăng ký tại SEC. Công ty cũng đã phóng đại giá trị tài sản, tuyên bố rằng các token được hỗ trợ bởi bất động sản và tài sản trị giá hàng tỷ đô la, mặc dù giá trị thực tế của chúng thấp hơn nhiều.

Trong một bức thư gửi các cổ đông vào thứ Ba, Giám đốc điều hành Unicoin Alex Konanykhin cho biết cuộc điều tra của SEC đã gây ra "thiệt hại hàng tỷ đô la" cho các nhà đầu tư và những người nắm giữ token.
Bởi Cheyenne Ligon|Biên tập bởi Jesse Hamilton
Ngày 23 tháng 4 năm 2025, 1:02 sáng.

Những điều cần biết:
Unicoin đã từ chối nỗ lực của SEC trong việc thương lượng một thỏa thuận liên quan đến cuộc điều tra đang diễn ra.
SEC đã phát đi thông báo Wells cho Unicoin vào tháng 12, chỉ ra khả năng có hành động thực thi đối với các vi phạm chứng khoán bị cáo buộc.
Giám đốc điều hành Unicoin cho rằng hành động của SEC đã gây hại đáng kể đến triển vọng tài chính của công ty.

SEC vẫn theo đuổi cáo buộc với Unicoin, nhưng công ty crypto Miami quyết không nhượng bộ

#UNICoin – công ty đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Miami – đang đứng trước một trận chiến pháp lý lớn với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), sau khi cơ quan này chính thức tuyên bố sẽ tiếp tục các cáo buộc chống lại công ty. Tuy nhiên, CEO Alex Konanykhin của Unicoin khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào, mà thay vào đó sẽ đưa vụ việc ra tòa.

Unicoin và hạn chót 18/4: Từ chối dàn xếp, sẵn sàng ra tòa

Vào tháng 12/2024, #SEC đã gửi thông báo Wells cho Unicoin, báo hiệu ý định đưa ra cáo buộc chính thức với công ty vì vi phạm các quy định liên quan đến đăng ký và chống gian lận trong luật chứng khoán liên bang.

SEC đã cho Unicoin thời hạn đến ngày 18/4 để thỏa thuận dàn xếp, nhưng hạn chót này đã trôi qua mà không có bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra. Konanykhin tuyên bố:

“Tôi hoàn toàn có ý định thắng vụ này tại tòa án. Thật nực cười khi công ty crypto tuân thủ nhất ở Mỹ lại là công ty duy nhất đang bị SEC săn đuổi.”

Unicoin có gì đặc biệt? Vì sao bị SEC để ý?

Không giống các token được giao dịch công khai, UNIC – token của Unicoin – không được mua bán tại Mỹ. Thay vào đó, nó được tiếp thị như một “token giá trị tương lai”, mang tính chất như lời hứa về giá trị dựa trên danh mục tài sản đầu tư của công ty. Unicoin cũng xây dựng một hệ sinh thái riêng gồm công ty truyền thông, dịch vụ phần mềm và nhân sự.

Tuy nhiên, chính chiến dịch quảng bá rầm rộ của công ty tại New York – từ quảng cáo trên taxi, bảng hiệu cho tới xe buýt – lại thu hút sự chú ý không mong muốn từ phía SEC, dẫn đến cuộc điều tra.


Cáo buộc từ SEC: Không chỉ là vi phạm đăng ký

Khác với những vụ kiện trước đây mà SEC buộc tội các công ty vì vi phạm đăng ký chứng khoán, Unicoin còn đối mặt với cáo buộc gian lận, bao gồm:

Phân phối UNIC qua hình thức airdrop mà không kiểm tra tình trạng “nhà đầu tư được công nhận”.

Quảng bá token là “có tài sản đảm bảo” và “tuân thủ SEC” dù không có căn cứ.

Thổi phồng số liệu bán token và tuyên bố sai sự thật về quyền sở hữu bất động sản ở nhiều quốc gia.

Bán lại chứng khoán bị hạn chế mà không tuân thủ yêu cầu miễn trừ pháp lý.

CEO Unicoin phản pháo: “Đây là tàn dư thời Gensler”

Konanykhin phản bác hoàn toàn các cáo buộc, cho rằng đây là hệ quả từ sự kháng cự nội bộ của SEC trước những thay đổi chính sách dưới thời Tổng thống Trump. Ông khẳng định:

“Tôi không nghĩ điều này phản ánh quan điểm của lãnh đạo SEC hiện nay. Đây là những hành vi của các quan chức cũ thời Gensler, cố gắng giành phần thắng trước khi mọi vụ kiện bị hủy bỏ.”

Ông đặc biệt nhắc đến một trợ lý giám đốc tên Brad Ney – người có 10 năm làm việc tại SEC – là người dẫn đầu cuộc điều tra Unicoin.

Thậm chí, Unicoin đang cân nhắc khởi kiện ngược lại SEC vì gây thiệt hại hàng tỷ USD cho công ty và cổ đông.

Bối cảnh thay đổi tại Washington: Trận chiến chính trị hay pháp lý?

Sau khi chính quyền Trump lên nắm quyền và chỉ định Chủ tịch SEC tạm quyền Mark Uyeda, nhiều vụ kiện crypto nổi bật đã bị rút lại – bao gồm các trường hợp Coinbase, Ripple, Kraken và Consensys.

Tuy nhiên, SEC mới vẫn giữ lập trường mạnh tay với các vụ việc có yếu tố gian lận, và Unicoin là một trong số ít công ty còn lại đang bị điều tra nghiêm trọng.

Trong khi đó, Unicoin đang tìm cách được đối thoại trực tiếp với Crypto Task Force – nhóm đã họp với hơn 60 công ty crypto kể từ tháng 2 – nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.


Liên hệ với cộng đồng crypto và người dùng Binance

Cuộc đối đầu giữa SEC và Unicoin phản ánh rõ nét tình hình pháp lý phức tạp và chưa nhất quán đối với thị trường tiền điện tử tại Mỹ. Với những người dùng đang đầu tư hoặc tìm hiểu về crypto trên các sàn như Binance, câu chuyện của Unicoin là một lời nhắc nhở rằng:

Dù công ty có thể tuân thủ đến đâu, vẫn có khả năng đối mặt với rủi ro pháp lý từ cơ quan quản lý.

Những thay đổi chính trị có thể ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng kiểm soát hoặc nới lỏng với ngành crypto.

Việc tiếp thị token và mô hình “giá trị tương lai” cần được quản lý kỹ lưỡng, đặc biệt tại thị trường Mỹ.

Tạm kết: “Không đầu hàng” hay “tự đẩy mình vào nguy cơ lớn hơn”?

Unicoin đang đặt cược tất cả vào việc phản kháng SEC tại tòa. Nếu thắng kiện, họ có thể trở thành biểu tượng của “crypto tuân thủ nhưng bị oan sai”. Nhưng nếu thua, hậu quả pháp lý và tài chính có thể vô cùng nghiêm trọng.

Trong bối cảnh thị trường tiền điện tử đang dần lấy lại sự ủng hộ từ chính phủ mới, các công ty như Unicoin là minh chứng cho thấy cuộc chiến pháp lý vẫn chưa kết thúc – và người dùng nên tiếp cận các dự án token hóa mới một cách thận trọng.

Cảnh báo rủi ro: Thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý, giá cả và tính thanh khoản. Bài viết không mang tính khuyến nghị đầu tư. Người dùng nên tìm hiểu kỹ và cân nhắc trước khi tham gia bất kỳ dự án crypto nào.
#anhbacong