FBI

Đại diện bang, Melissa Hortman, đã được tìm thấy chết vì súng tại chính ngôi nhà của cô ở Brooklyn Park. Hãy tưởng tượng điều đó! Và chuyện không dừng lại ở đó, chồng cô, Mark, cũng bị bắn và không may đã qua đời tại bệnh viện. Một bi kịch gia đình thực sự khiến chúng ta nổi da gà.
Nhưng hãy chờ đã, tình hình ngày càng kỳ lạ hơn, chỉ cách vài kilomet, thượng nghị sĩ bang John Hoffman và vợ ông, Yvette, cũng đã bị thương do đạn bắn. Tin tốt là họ đã được phẫu thuật và đang ổn định. Thật là một sự nhẹ nhõm giữa bao nhiêu hỗn loạn! Thực tế, Yvette là một người phụ nữ rất dũng cảm khi đứng ra bảo vệ con gái khỏi kẻ tấn công.

Trong nỗ lực chống lại lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, FBI vừa công bố chiến dịch Operation Level Up đã cứu hơn 4.300 nạn nhân khỏi mất mát lên tới 285 triệu USD. Chiến dịch này nhằm giảm thiểu thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, ước tính lên tới 3,9 tỷ USD chỉ trong năm 2023.
Chiêu Trò "Mổ Lợn" Và Mục Tiêu Lừa Đảo
Theo báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của #FBI , hàng tháng có khoảng 3.200 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những vụ lừa đảo này thường được gọi bằng thuật ngữ tiêu cực là "mổ lợn" (Pig Butchering) – ám chỉ việc nuôi béo con mồi bằng các lời hứa lợi nhuận khủng rồi bất ngờ chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
James Barnacle, Phó Giám đốc Điều tra Tội phạm của FBI, cho biết:
“Đây là một vấn nạn ngày càng lớn, ảnh hưởng tới rất nhiều người Mỹ.”
Những kẻ lừa đảo thường là chuyên gia tâm lý, biết cách tạo dựng lòng tin bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Khi đã lấy được lòng tin, chúng sẽ dần chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Nạn Nhân Mất Cả Đời Tích Lũy
Các nạn nhân thường ở độ tuổi 30 đến 60, có hiểu biết về công nghệ và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính. Những kẻ lừa đảo thường săn mồi trên mạng xã hội, trang web kết nối chuyên nghiệp, nhóm đầu tư và thậm chí cả các trang web hẹn hò.
Một số trường hợp điển hình:
Một nạn nhân suýt đầu tư thêm 1 triệu USD vào dự án lừa đảo.Một người khác dự định bán nhà để đầu tư 500.000 USD.Một nạn nhân khác đã rút nửa triệu USD từ tài khoản hưu trí của mình để đầu tư.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của FBI, những người này đã thoát khỏi cạm bẫy tài chính.

Chiêu Trò Tinh Vi Của Kẻ Lừa Đảo
James Barnacle cho biết:
“Nạn nhân được mời gọi đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Trên giấy tờ hoặc ứng dụng điện tử, tài khoản của họ có vẻ đang sinh lời rất tốt. Nhưng thực chất đó chỉ là tài khoản giả, khi nạn nhân cố gắng rút tiền thì bị từ chối.”
FBI Cảnh Báo Và Khuyến Cáo Phòng Tránh
Để bảo vệ người dân, FBI đang triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và giáo dục nhằm ngăn chặn kẻ lừa đảo tiếp cận các đối tượng dễ bị tổn thương. Điều này cũng giúp FBI thu thập thông tin và triệt phá các tổ chức tội phạm cả trong nước và quốc tế.
Một lời khuyên quan trọng từ FBI là:
“Đừng bao giờ vội vàng quyết định. Hãy bình tĩnh đánh giá tình hình trước khi hành động.”


Kết Luận
#OperationLevelUp của FBI đã đạt được thành công lớn trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nguy cơ lừa đảo vẫn luôn rình rập. Cảnh giác và thận trọng khi đầu tư là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn khỏi những kẻ xấu.
Lưu ý: Thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và biến động mạnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia và chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất. #anhbacong

Các công tố viên liên bang ở Boston đã đưa ra “các cáo buộc hình sự đầu tiên đối với các công ty tài chính vì hành vi thao túng thị trường tiền điện tử và giao dịch rửa tiền”. 
Mười tám cá nhân và tổ chức bị cáo buộc gian lận và thao túng trên diện rộng trong thị trường tiền điện tử, bao gồm cả lãnh đạo của các công ty tạo lập thị trường Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad và một số dự án tiền điện tử.

FBI vận hành mạng lưới rửa tiền crypto mang tên Elon Musk suốt gần một năm – Sự thật rúng động từ hồ sơ tòa án

Một cuộc điều tra mới được công bố đã tiết lộ sự thật gây sốc: Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã điều hành một chiến dịch rửa tiền bằng tiền điện tử ngầm, mang thương hiệu #ElonMusk , kéo dài gần một năm, trong khi giả danh một tội phạm mạng để tiếp tục xử lý giao dịch cho hacker và kẻ buôn ma túy.

Toàn bộ chiến dịch được vận hành lặng lẽ từ một bưu điện nhỏ cỡ nhà kho tại Kentucky, nhưng lại liên quan đến hàng triệu USD giá trị crypto và các nhóm tội phạm mạng khét tiếng toàn cầu.

🧠 Cốt truyện ly kỳ: Từ darknet đến bưu điện Mỹ

Kẻ cầm đầu ban đầu là Anurag Pramod Murarka, 30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, người từng hoạt động tích cực trên darknet từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2023. Murarka dùng các biệt danh như “elonmuskwhm” và “la2nyc” để quảng bá dịch vụ rửa tiền dành cho các đối tượng buôn ma túy và hacker.

Murarka nhận tiền điện tử từ khách hàng, rồi chuyển đổi sang tiền mặt thông qua mạng lưới hawala – một hệ thống chuyển tiền phi chính thức và bất hợp pháp ở nhiều quốc gia.

Tiền được giấu kín trong phong bì, sách thiếu nhi, và gửi đi như hàng hóa thông thường để tránh bị phát hiện.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) xác nhận hơn 20 triệu USD đã được rửa thông qua hệ thống của Murarka.

🎯 FBI "đánh úp" và... tiếp quản luôn đường dây rửa tiền

Sau một thời gian theo dõi, #FBI đã phê duyệt thị thực nhập cảnh vào Mỹ cho Murarka, đánh vào lòng tin của hắn. Khi vừa đặt chân đến Mỹ, hắn lập tức bị bắt giữ.

Và rồi điều bất ngờ xảy ra: FBI không dừng lại ở đó. Họ tiếp quản toàn bộ mạng lưới rửa tiền mà Murarka để lại và tiếp tục vận hành như một chiến dịch ngầm kéo dài suốt gần một năm!

FBI đóng vai chính Murarka, tiếp tục nhận tiền điện tử từ các tội phạm khác.

Giao dịch được xử lý từ một bưu điện nhỏ ở Kentucky, giống như một trung tâm “tàng hình” giữa lòng nước Mỹ.

Trong thời gian điều hành, FBI đã ngăn chặn thêm được 1,4 triệu USD không bị rửa trót lọt, theo hồ sơ tòa án.

💻 Đối tượng liên quan: Từ hacker đến băng đảng tội phạm

Một số “khách hàng” mà FBI tiếp tục giao dịch trong quá trình vận hành đường dây này gồm cả:

Các tay buôn ma túy xuyên quốc gia.

Thành viên nhóm hacker Scattered Spider, nhóm khét tiếng từng gây ra nhiều vụ tấn công mạng nghiêm trọng.

FBI không chỉ xử lý giao dịch mà còn thu thập thông tin, theo dõi, và vạch trần các mắt xích trong mạng lưới tội phạm mạng quốc tế, mở rộng quy mô điều tra thay vì chỉ “đánh một lần rồi thôi”.


⚖️ Hình phạt nặng cho Murarka

Anurag Murarka bị kết án 10 năm tù giam vào tháng 1/2025 với tội danh âm mưu rửa tiền. Theo luật liên bang Hoa Kỳ, anh ta phải chấp hành ít nhất 85% thời gian phạt tù, sau đó sẽ bị giám sát trong 3 năm tiếp theo sau khi mãn hạn.

🔍 Nhận định: Khi FBI đóng vai tội phạm để phá án

Vụ việc này mở ra nhiều câu hỏi về chiến thuật điều tra chìm của FBI:

Liệu việc tiếp tục giao dịch với tội phạm thay vì ngay lập tức truy tố có thực sự hiệu quả và hợp pháp?

Hay đây là một minh chứng cho sự linh hoạt và hiệu quả trong việc phá vỡ mạng lưới rửa tiền phức tạp, nhờ vào khả năng “giả danh” hoàn hảo của lực lượng điều tra?

Dù thế nào, việc một cơ quan chính phủ sử dụng danh tính “Elon Musk” để vận hành đường dây rửa tiền crypto là điều chưa từng có tiền lệ, và chắc chắn sẽ còn được phân tích kỹ lưỡng trong các phiên điều trần hoặc đánh giá về đạo đức thực thi pháp luật trong tương lai.


🧩 Kết luận

Câu chuyện về cách FBI đóng vai tội phạm mạng và tiếp tục vận hành một mạng lưới rửa tiền dưới cái tên “elonmuskwhm” trong gần một năm không khác gì một bộ phim gián điệp thời hiện đại.

Đây không chỉ là một chiến thắng lớn trong việc bóc gỡ hệ thống tội phạm kỹ thuật số, mà còn là bằng chứng cho thấy crypto, nếu không được quản lý tốt, có thể dễ dàng bị lợi dụng cho mục đích xấu.

⚠️ Cảnh báo rủi ro: Mặc dù blockchain và crypto mang lại nhiều tiềm năng đổi mới tài chính, nhưng chúng cũng là công cụ dễ bị khai thác cho mục đích bất hợp pháp nếu thiếu giám sát. Nhà đầu tư và người dùng nên cẩn trọng trong các giao dịch, và luôn tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng bất kỳ nền tảng hoặc đối tác nào trong không gian tiền mã hóa.
#anhbacong

💰 Vào ngày 21 tháng 2 năm 2025, các hacker đã đánh cắp 401,000 Ethereum (~1,5 tỷ USD) từ ví lạnh của sàn giao dịch Bybit. Đây là vụ hack lớn nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử!

🔍 Điều gì đã xảy ra?
Các hacker đã xâm phạm ví lạnh của Bybit trong quá trình chuyển tiền vào ví nóng. Tiền điện tử đã được rút nhanh chóng đến các địa chỉ không xác định và bắt đầu di chuyển.

Người Mỹ đã mất 9,3 tỷ đô la vì lừa đảo tiền điện tử vào năm 2024, theo dữ liệu của FBI. Phần lớn các vụ lừa đảo liên quan đến các sàn giao dịch giả, rug pulls và các ứng dụng đầu tư gian lận.

Các cơ quan chức năng đang kêu gọi người dùng xác minh các nền tảng và nên hoài nghi về những lợi nhuận “quá tốt để trở thành sự thật”.
#FBI #TRUMP

Công ty CLS Global có trụ sở tại UAE đã đồng ý chấp nhận các cáo buộc của Hoa Kỳ rằng họ đã thao túng giá trị của một mã thông báo tiền điện tử đặc biệt do FBI tạo ra để chống lại gian lận tiền điện tử.
Chiến dịch đầu tiên của FBI để chống gian lận tiền điện tử đã buộc tội CLS Global là một trong 15 cá nhân và ba công ty. Các công tố viên cho biết CLS Global đã cung cấp dịch vụ giao dịch bất hợp pháp cho các công ty tiền điện tử và đồng ý giúp thao túng thị trường cho mã thông báo NexFundAI được FBI hỗ trợ, chạy trên chuỗi khối Ethereum.

Một người đàn ông Ấn Độ, Anurag Pramod Murarka, vừa bị kết án 121 tháng tù giam tại Mỹ vì điều hành một mạng lưới rửa tiền toàn cầu, xử lý hơn 20 triệu USD lợi nhuận bất hợp pháp.

Chi tiết vụ án

Theo phán quyết từ thẩm phán Gregory Van Tatenhove, Murarka đã sử dụng các nền tảng giao dịch tiền điện tử và hệ thống hawala để rửa tiền từ các hoạt động phi pháp, bao gồm buôn bán ma túy và tấn công mạng.

• Thời gian hoạt động: Từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2023.

• Phương thức:

• Sử dụng bí danh như “elonmuskwhm” để quảng cáo dịch vụ rửa tiền trên chợ đen.

• Nhận tiền điện tử từ khách hàng, chuyển đổi qua hệ thống hawala từ Ấn Độ và cuối cùng giao tiền mặt qua các phương thức tinh vi như giấu trong sách và phong bì.

Các nhà điều tra từ #FBI và #USPIS đã phát hiện Murarka làm việc với các nhóm tội phạm và thu giữ hàng triệu USD từ các tài khoản của ông. Họ cũng ngăn chặn hơn 1,4 triệu USD lừa đảo tài chính và thu giữ thuốc giả cùng thiết bị bất hợp pháp.

Hệ quả và cảnh báo từ cơ quan chức năng

Carlton S. Shier IV, luật sư của quận Đông Kentucky, nhận định rằng vụ việc này cho thấy tầm ảnh hưởng toàn cầu của tội phạm mạng và sự cần thiết của việc hợp tác để đối phó với rửa tiền, một tội danh thường đi kèm với các hoạt động phi pháp khác.

Murarka sẽ phải chấp hành ít nhất 85% bản án trước khi được tạm tha, đồng thời chịu giám sát 3 năm sau khi ra tù.

Cảnh báo về lừa đảo liên quan đến crypto

Trong năm 2023, các vụ lừa đảo đầu tư ở Mỹ đã gây thiệt hại 4,57 tỷ USD, trong đó 87% liên quan đến tiền điện tử. Những con số đáng chú ý:

• Tổng thiệt hại crypto: 3,96 tỷ USD (tăng gấp 18 lần so với 2018).

• Nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất: Millennials và Gen X, với mức thiệt hại trung bình 115.499 USD/người.

Các chuyên gia cảnh báo rằng tính phi tập trung của tiền điện tử khiến nó dễ trở thành mục tiêu cho các vụ lừa đảo. Họ khuyến cáo nhà đầu tư cần thận trọng và tìm hiểu kỹ trước khi tham gia thị trường này.

Lời khuyên: Luôn kiểm tra kỹ nguồn gốc dự án và tránh bị lôi kéo bởi những lời mời gọi lợi nhuận cao bất thường. #anhbacong

Trong một thành tựu mang tính đột phá, FBI đã xâm nhập thành công vào điện thoại thông minh của cá nhân nhắm vào Trump, bỏ qua mã hóa và truy cập vào dữ liệu được mã hóa. Sự phát triển quan trọng này đã cách mạng hóa cuộc điều tra, cung cấp cho các nhân viên thực thi pháp luật những hiểu biết vô giá về động cơ của kẻ tấn công và mối quan hệ tiềm tàng với những cá nhân khác.

Phân tích tỉ mỉ dữ liệu điện thoại thông minh đã mang lại vô số khám phá đáng chú ý. Đáng chú ý nhất là nó đã vạch trần mối liên hệ của thủ phạm với một tổ chức cực đoan cụ thể, đóng vai trò là bằng chứng xác thực hơn nữa cho nghi ngờ rằng cuộc tấn công có động cơ chính trị.

Một *cư dân Las Vegas*, *Brent Kovar*, đã bị các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ *buộc tội* vì bị cáo buộc *lừa đảo hơn 400 nhà đầu tư* trong số *24 triệu* thông qua một *kế hoạch khai thác tiền điện tử do AI điều khiển* lừa đảo. Trường hợp này là lời nhắc nhở về mặt tối của thế giới tiền điện tử và tầm quan trọng của việc luôn cảnh giác. 🧐

---

*Chuyện này xảy ra thế nào? 🤔*

Công ty của Kovar, *Profit Connect*, tự nhận là một công ty AI công nghệ cao tham gia vào *khai thác tiền điện tử* và *xác minh giao dịch*. Ông ta *dụ dỗ các nhà đầu tư* bằng những lời hứa về *lợi nhuận béo bở*, đưa ra *lợi nhuận cố định hàng năm từ 15% đến 30%* và *bảo đảm hoàn lại tiền 100%*. Trên hết, ông ta còn đánh lừa các nhà đầu tư tin rằng tiền của họ *an toàn* và được *Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC)* hỗ trợ. 😳

Thế giới tiền điện tử và tài chính kỹ thuật số thường tràn ngập các kế hoạch công nghệ cao và các hoạt động phức tạp. Tuy nhiên, một địa điểm không thể ngờ tới—một bưu điện nông thôn ở Kentucky—đã trở thành trung tâm của một trong những hoạt động bí mật đáng chú ý nhất của FBI trong lịch sử gần đây, liên quan đến một doanh nghiệp rửa tiền tiền điện tử với chủ đề Elon Musk.

## 🔎 Nguồn Gốc của Mạng Lưới Rửa Tiền Tiền Điện Tử
### Nhân Vật Chính: Anurag Pramod Murarka
Câu chuyện bắt đầu với Anurag Pramod Murarka, một công dân Ấn Độ 30 tuổi. Hoạt động dưới các bí danh trên mạng tối như "elonmuskwhm" và "la2nyc", Murarka có thể đã có một danh tính trực tuyến kỳ quặc, nhưng anh ta là một nhân vật nghiêm túc trong mạng lưới rửa tiền toàn cầu. Anh ta cung cấp "dịch vụ" cho một khách hàng mờ ám, bao gồm các nhà buôn ma túy, hacker và tội phạm mạng. Lời hứa của anh ta là nhanh chóng và âm thầm biến crypto của họ thành tiền mặt sạch. Giống như anh ta đang điều hành một dịch vụ giặt sạch tiền bất hợp pháp. 🧺