AUSTRAC

Cơ quan Tình báo Tài chính Úc (AUSTRAC) vừa thực hiện một chiến dịch trấn áp mạnh mẽ đối với lĩnh vực tiền điện tử, nhắm vào 13 công ty crypto vì vi phạm quy định chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đây là kết quả của cuộc điều tra kéo dài suốt một năm nhằm siết chặt kiểm soát các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số tại Úc.
Hàng Loạt Công Ty Crypto Bị Đình Chỉ Hoặc Thu Hồi Giấy Phép
#AUSTRAC cho biết 9 công ty, bao gồm Auasia Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty, và Blue Star Exchange Pty Ltd, đã bị thu hồi, đình chỉ hoặc từ chối gia hạn đăng ký vì không tuân thủ các quy định pháp lý. Hai công ty khác, Currencyfair Australia Pty Ltd và Currencyfair Limited, bị đặt trong danh sách đăng ký có điều kiện do không đáp ứng yêu cầu trong thời gian quy định.
Ngoài ra, Zipmex Australia Pty Ltd và FTX Express Pty Ltd cũng bị xóa tên khỏi danh sách sàn giao dịch tiền điện tử sau khi tuyên bố phá sản, cho thấy AUSTRAC không khoan nhượng với các doanh nghiệp không tuân thủ.

Brendan Thomas, CEO của AUSTRAC, khẳng định:
“Các sàn giao dịch tiền điện tử là tuyến phòng thủ đầu tiên trong việc phát hiện hoạt động tội phạm. Việc không tuân thủ quy định sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.”
Hàng Loạt Công Ty Crypto Đang Bị Điều Tra
Không chỉ dừng lại ở 13 công ty này, AUSTRAC còn đặt hơn 50 công ty khác vào diện giám sát do nghi ngờ có vi phạm pháp luật. Kể từ tháng 1/2024, AUSTRAC đã gửi cảnh báo tuân thủ đến 106 doanh nghiệp, yêu cầu khắc phục sai phạm nếu không muốn đối mặt với các biện pháp mạnh hơn.
Úc hiện có hơn 400 sàn giao dịch tiền điện tử và hơn 5.000 nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền, điều này khiến AUSTRAC phải tăng cường kiểm soát chặt chẽ để giữ vững sự minh bạch và an toàn của hệ thống tài chính quốc gia.

Crypto Tại Úc Đang Bị Kiểm Soát Gắt Gao
AUSTRAC không phải là cơ quan duy nhất siết chặt quản lý tiền điện tử. Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (#asic ) cũng đã kiện Binance Australia vào tháng 12/2024, cáo buộc nền tảng này phân loại sai khách hàng nhỏ lẻ và tước bỏ quyền lợi bảo vệ người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, Lực lượng Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã thu giữ 6,4 triệu USD tiền điện tử vào tháng 10/2024 trong Chiến dịch Kraken, nhắm vào các băng nhóm tội phạm sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền. Gần đây nhất, Cảnh sát bang Victoria đã triệt phá một nhóm tội phạm chuyên đánh cắp từ các máy ATM crypto tại Melbourne, thu giữ trading cards trị giá 31.800 USD và nhiều vũ khí.


Tương Lai Nào Cho Ngành Crypto Tại Úc?
Với động thái mạnh tay của chính phủ Úc, ngành tiền điện tử tại quốc gia này có thể sẽ đối mặt với các quy định khắt khe hơn trong thời gian tới. Các sàn giao dịch và công ty crypto cần tuân thủ quy định nghiêm ngặt nếu không muốn bị loại khỏi thị trường.
⚠️ Cảnh Báo Rủi Ro:
Thị trường crypto tiềm ẩn rủi ro cao và có thể bị tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi bất hợp pháp. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi tham gia để tránh các rủi ro pháp lý và tài chính. #anhbacong

Ngày 29/03/2025, cơ quan chống tội phạm tài chính Úc (AUSTRAC) đã phát đi cảnh báo nghiêm khắc đến các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử, khi phát hiện nhiều máy có thể đang bị lợi dụng để rửa tiền và lừa đảo. Với hơn 1.648 máy ATM crypto tại Úc – con số cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, liệu động thái này có làm sạch thị trường hay đẩy ngành crypto vào thế khó?

AUSTRAC Phát Hiện “Dấu Hiệu Đáng Lo”

#AUSTRAC – Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc – cho biết lực lượng đặc nhiệm crypto, thành lập từ tháng 12/2024, đã phát hiện “những xu hướng đáng lo ngại và dấu hiệu hoạt động bất thường” liên quan đến máy ATM tiền điện tử. Các máy này bị nghi ngờ hỗ trợ tội phạm rửa tiền hoặc lừa đảo, đặc biệt trong các vụ scam nhắm đến người dùng. CEO AUSTRAC Brendan Thomas nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn đảm bảo các nhà cung cấp máy ATM crypto có biện pháp mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro máy của họ bị dùng để rửa tiền bẩn hoặc lừa đảo người vô tội.”

Máy ATM crypto (hay còn gọi là kiosks) là thiết bị vật lý cho phép người dùng mua bán tiền điện tử như Bitcoin bằng tiền mặt hoặc thẻ, thường không yêu cầu kiểm tra danh tính (KYC) nghiêm ngặt như tài chính truyền thống. Điều này tạo kẽ hở cho tội phạm lợi dụng.

Lực Lượng Đặc Nhiệm Và Quy Định Nghiêm Khắc

Lực lượng đặc nhiệm của AUSTRAC, gồm các chuyên gia quy định, thực thi pháp luật và tình báo, ban đầu tập trung vào máy #ATMcrypto nhưng đã mở rộng phạm vi để xử lý các vấn đề tuân thủ trên toàn ngành. Theo Đạo luật Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố của Úc, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử (DCE), bao gồm cả máy ATM, phải đăng ký với AUSTRAC, thực hiện KYC, giám sát giao dịch, và nộp Báo cáo Vấn đề Nghi ngờ cũng như báo cáo giao dịch tiền mặt trên 10.000 AUD.

Úc hiện có 1.648 máy ATM crypto – tăng mạnh từ chỉ 23 máy năm 2019, theo Coin ATM Radar. Riêng Sydney đã có 348 máy, dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Sự gia tăng này đi đôi với nguy cơ tội phạm tài chính, buộc AUSTRAC phải hành động.

Xu Hướng Toàn Cầu: Mỹ Cũng Siết Chặt

Không chỉ Úc, Mỹ cũng đang tăng cường kiểm soát máy ATM crypto. Tháng trước, Thượng nghị sĩ Illinois Dick Durbin đã đề xuất Đạo luật Ngăn chặn Lừa đảo Máy ATM Crypto, yêu cầu giới hạn giao dịch hàng ngày và hoàn tiền bắt buộc cho nạn nhân báo cáo lừa đảo trong 30 ngày. Bang Nebraska cũng thông qua Đạo luật Ngăn chặn Lừa đảo Hồ sơ Điện tử Có thể Kiểm soát, bắt buộc cảnh báo lừa đảo và quyền hoàn tiền nếu nạn nhân báo cáo trong 90 ngày. Các động thái này nhắm đến bảo vệ người dùng, đặc biệt là người cao tuổi – nhóm thường bị nhắm đến trong các vụ scam.

Tác Động Đến Thị Trường Crypto

Bitcoin (~88.000 USD): Giá không bị ảnh hưởng lớn, nhưng quy định chặt chẽ có thể giảm giao dịch qua ATM, ảnh hưởng thanh khoản ngắn hạn.
Ngành ATM crypto: Các nhà cung cấp tại Úc phải nâng cấp KYC và giám sát, tăng chi phí vận hành nhưng cải thiện uy tín dài hạn.Nhà đầu tư: Quy định mới tăng niềm tin vào hệ thống, giảm rủi ro scam, đặc biệt khi Mỹ và Úc cùng hành động.
Kết Luận: Bước Đi Cần Thiết Cho Một Thị Trường Sạch

Cảnh báo của AUSTRAC với máy ATM crypto tại Úc là tín hiệu mạnh mẽ: ngành tiền điện tử cần minh bạch hơn để tồn tại. Dù gây áp lực ngắn hạn, động thái này, cùng với các quy định tại Mỹ, có thể làm sạch thị trường, bảo vệ nhà đầu tư và thúc đẩy adoption bền vững. Liệu Úc có trở thành hình mẫu cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hay đây chỉ là khởi đầu cho những thách thức lớn hơn? Thời gian sẽ trả lời.


Cảnh báo rủi ro: Đầu tư crypto mang rủi ro cao do biến động giá và lỗ hổng quy định. Hãy cân nhắc kỹ trước khi tham gia. #anhbacong