ATMcrypto

Cảnh sát Úc vừa triệt phá một băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên nhắm vào cây ATM tiền điện tử và cửa hàng thẻ sưu tầm tại #Melbourne , bắt giữ 4 nghi phạm và thu giữ khoảng 50,000 AUD (tương đương 31,800 USD) cùng nhiều vũ khí nguy hiểm.
Nhắm Vào ATM Crypto và Thẻ Sưu Tầm
Băng nhóm này bị cáo buộc đã tấn công 6 cây#ATMcrypto tại các khu vực Hoppers Crossing, Bentleigh, Brunswick, Werribee và Vermont. Chúng còn đột nhập các cửa hàng thẻ sưu tầm ở Epping, Moonee Ponds và Eumemmerring từ giữa tháng 1.
Theo Cảnh sát Victoria, khi tiến hành khám xét tại Reservoir, Coburg North, Greensborough và South Morang, họ phát hiện một “hang động Aladdin” chứa đầy thẻ sưu tầm bị đánh cắp gồm Pokémon, Disney Lorcana, Yu-Gi-Oh, Magic the Gathering, Dragon Ball Z, AFL và NBA, cùng 5 khẩu súng, đạn dược, 100 chìa khóa xe bị đánh cắp và máy dập thuốc.

Liên Quan Đến Tổ Chức Tội Phạm Trung Đông
Cuộc điều tra cho thấy băng nhóm này có liên quan đến tổ chức tội phạm Trung Đông, chuyên thuê người thực hiện các vụ trộm cắp để tránh bị phát hiện. Hai nghi phạm chính đối mặt với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng:
Người đàn ông 37 tuổi ở Reservoir bị buộc tội 14 lần trộm cắp và sở hữu vũ khí trái phép.Người đàn ông 32 tuổi ở Epping bị cáo buộc trộm cắp thương mại, trộm xe và tàng trữ ma túy đá.Thị Trường Crypto ATM Đang Phát Triển Ở Úc
Vụ án này nổi lên khi Úc trở thành thị trường ATM crypto lớn thứ ba thế giới, với số lượng máy tăng gấp 17 lần từ năm 2022. Tuy nhiên, hoạt động bất hợp pháp từ crypto ATM chiếm 1,2%, cao gấp đôi so với mức trung bình của toàn thị trường crypto (0,63%).

Cảnh Báo Từ Cảnh Sát
Thanh tra Patrick Watkinson đã cảnh báo: "Thuê người khác làm việc bẩn thỉu sẽ không giúp bạn che giấu được lâu." Đồng thời, ông khen ngợi cộng đồng thẻ sưu tầm và đối tác ngành đã giúp phát hiện và triệt phá băng nhóm này.
Cảnh Báo Rủi Ro
Thị trường tiền điện tử và các sản phẩm liên quan luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Nhà đầu tư và người dùng cần cảnh giác và bảo vệ tài sản của mình trước những thủ đoạn tinh vi.

#anhbacong

Ngày 29/03/2025, cơ quan chống tội phạm tài chính Úc (AUSTRAC) đã phát đi cảnh báo nghiêm khắc đến các nhà cung cấp máy ATM tiền điện tử, khi phát hiện nhiều máy có thể đang bị lợi dụng để rửa tiền và lừa đảo. Với hơn 1.648 máy ATM crypto tại Úc – con số cao nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương, liệu động thái này có làm sạch thị trường hay đẩy ngành crypto vào thế khó?

AUSTRAC Phát Hiện “Dấu Hiệu Đáng Lo”

#AUSTRAC – Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc – cho biết lực lượng đặc nhiệm crypto, thành lập từ tháng 12/2024, đã phát hiện “những xu hướng đáng lo ngại và dấu hiệu hoạt động bất thường” liên quan đến máy ATM tiền điện tử. Các máy này bị nghi ngờ hỗ trợ tội phạm rửa tiền hoặc lừa đảo, đặc biệt trong các vụ scam nhắm đến người dùng. CEO AUSTRAC Brendan Thomas nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn đảm bảo các nhà cung cấp máy ATM crypto có biện pháp mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro máy của họ bị dùng để rửa tiền bẩn hoặc lừa đảo người vô tội.”

Máy ATM crypto (hay còn gọi là kiosks) là thiết bị vật lý cho phép người dùng mua bán tiền điện tử như Bitcoin bằng tiền mặt hoặc thẻ, thường không yêu cầu kiểm tra danh tính (KYC) nghiêm ngặt như tài chính truyền thống. Điều này tạo kẽ hở cho tội phạm lợi dụng.

Lực Lượng Đặc Nhiệm Và Quy Định Nghiêm Khắc

Lực lượng đặc nhiệm của AUSTRAC, gồm các chuyên gia quy định, thực thi pháp luật và tình báo, ban đầu tập trung vào máy #ATMcrypto nhưng đã mở rộng phạm vi để xử lý các vấn đề tuân thủ trên toàn ngành. Theo Đạo luật Chống Rửa tiền và Tài trợ Khủng bố của Úc, tất cả các nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền điện tử (DCE), bao gồm cả máy ATM, phải đăng ký với AUSTRAC, thực hiện KYC, giám sát giao dịch, và nộp Báo cáo Vấn đề Nghi ngờ cũng như báo cáo giao dịch tiền mặt trên 10.000 AUD.

Úc hiện có 1.648 máy ATM crypto – tăng mạnh từ chỉ 23 máy năm 2019, theo Coin ATM Radar. Riêng Sydney đã có 348 máy, dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Sự gia tăng này đi đôi với nguy cơ tội phạm tài chính, buộc AUSTRAC phải hành động.

Xu Hướng Toàn Cầu: Mỹ Cũng Siết Chặt

Không chỉ Úc, Mỹ cũng đang tăng cường kiểm soát máy ATM crypto. Tháng trước, Thượng nghị sĩ Illinois Dick Durbin đã đề xuất Đạo luật Ngăn chặn Lừa đảo Máy ATM Crypto, yêu cầu giới hạn giao dịch hàng ngày và hoàn tiền bắt buộc cho nạn nhân báo cáo lừa đảo trong 30 ngày. Bang Nebraska cũng thông qua Đạo luật Ngăn chặn Lừa đảo Hồ sơ Điện tử Có thể Kiểm soát, bắt buộc cảnh báo lừa đảo và quyền hoàn tiền nếu nạn nhân báo cáo trong 90 ngày. Các động thái này nhắm đến bảo vệ người dùng, đặc biệt là người cao tuổi – nhóm thường bị nhắm đến trong các vụ scam.

Tác Động Đến Thị Trường Crypto

Bitcoin (~88.000 USD): Giá không bị ảnh hưởng lớn, nhưng quy định chặt chẽ có thể giảm giao dịch qua ATM, ảnh hưởng thanh khoản ngắn hạn.
Ngành ATM crypto: Các nhà cung cấp tại Úc phải nâng cấp KYC và giám sát, tăng chi phí vận hành nhưng cải thiện uy tín dài hạn.Nhà đầu tư: Quy định mới tăng niềm tin vào hệ thống, giảm rủi ro scam, đặc biệt khi Mỹ và Úc cùng hành động.
Kết Luận: Bước Đi Cần Thiết Cho Một Thị Trường Sạch

Cảnh báo của AUSTRAC với máy ATM crypto tại Úc là tín hiệu mạnh mẽ: ngành tiền điện tử cần minh bạch hơn để tồn tại. Dù gây áp lực ngắn hạn, động thái này, cùng với các quy định tại Mỹ, có thể làm sạch thị trường, bảo vệ nhà đầu tư và thúc đẩy adoption bền vững. Liệu Úc có trở thành hình mẫu cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hay đây chỉ là khởi đầu cho những thách thức lớn hơn? Thời gian sẽ trả lời.


Cảnh báo rủi ro: Đầu tư crypto mang rủi ro cao do biến động giá và lỗ hổng quy định. Hãy cân nhắc kỹ trước khi tham gia. #anhbacong