Chuỗi chiến thắng: Nỗ lực triệt phá tội phạm tiền mã hóa của Binance tiếp tục được đền đáp
Các nội dung chính
Công ty phân tích blockchain Chainalysis báo cáo rằng vào năm 2024, số lượng các giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp đã giảm xuống chỉ còn 0,14% tổng số giao dịch, đánh dấu sự sụt giảm đáng kể của tội phạm tiền mã hóa — và Binance có đóng góp đáng kể vào thành tích này trên toàn ngành.
Thông qua chủ động phòng ngừa, phục hồi và quản lý rủi ro theo thời gian thực, Binance đã bảo vệ người dùng khỏi hơn 4,2 tỷ USD thiệt hại tiềm ẩn vào năm 2024.
Hơn nữa, quan hệ hợp tác toàn cầu của Binance với cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác trong ngành còn đóng vai trò quan trọng trong việc triệt phá các mạng lưới tội phạm và tăng cường an toàn kỹ thuật số.
Khi cuộc chiến chống tội phạm tiền mã hóa trở nên ngày càng căng thẳng, kết quả đã nói lên tất cả — những kẻ phạm tội có ít cơ hội để hoạt động hơn.
Theo báo cáo Tội phạm tiền mã hóa năm 2025 từ Chainalysis, vào năm 2024, giá trị mà các địa chỉ tiền mã hóa bất hợp pháp nhận được đã giảm xuống còn 40,9 tỷ USD — một sự sụt giảm đáng kể so với năm 2023. Thậm chí, điều làm chúng ta yên tâm hơn là tỷ lệ giao dịch tiền mã hóa liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã giảm từ mức 0,61% vào năm 2023 xuống còn 0,14%.
Mặc dù những con số này vẫn chỉ là ước tính tối thiểu và vẫn có thể tồn tại dòng tiền bất hợp pháp nhưng chúng nhấn mạnh một xu hướng quan trọng: bất chấp sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng người dùng, dòng tiền vào và vốn hóa thị trường, số lượng giao dịch phạm pháp không hề tăng theo. Đây là minh chứng cho những tiến bộ đạt được trong việc bảo mật bối cảnh tài chính kỹ thuật số, phản ánh nỗ lực chung của toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hóa — người dùng, nền tảng, cơ quan thực thi pháp luật và các công ty hàng đầu trong ngành — tất cả cùng hợp tác để thúc đẩy một môi trường an toàn hơn cho sự đổi mới và tăng trưởng.
Là công ty dẫn đầu ngành trên toàn cầu, Binance là một trong những nhân tố chính đóng góp vào tiến trình này. Các sáng kiến mà chúng tôi liên tục triển khai thể hiện cam kết về bảo mật và tuân thủ như là nền tảng trong hoạt động của chúng tôi. Bằng cách tập trung vào việc bảo vệ người dùng, tăng cường quan hệ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu và tăng cường chiến lược quản lý rủi ro, Binance đã đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập tiêu chuẩn vàng trên toàn ngành.
Đầu tư vì một tương lai tiền mã hóa an toàn hơn
Tại Binance, tăng trưởng có trách nhiệm luôn được thể hiện qua việc đặt sự an toàn của người dùng lên hàng đầu. Vào năm 2024, để thực hiện cam kết này, chúng tôi đã đầu tư hàng trăm triệu USD vào các chương trình tuân thủ, vượt qua mức chi tiêu vốn đã ấn tượng của năm ngoái. Kết quả? Đội ngũ gồm 650 chuyên gia tuân thủ và khuôn khổ tuân thủ đã giúp chúng tôi đảm bảo được cấp phép theo quy định tại 21 khu vực trên toàn cầu, nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch nào khác.
Các khoản đầu tư này không chỉ thúc đẩy hoạt động nội bộ — chúng còn đặt nền móng cho một hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số an toàn hơn. Từ việc cải thiện bảo mật nền tảng đến chủ động quản lý rủi ro, những nỗ lực của Binance đã củng cố vị thế là một công ty hàng đầu đáng tin cậy trong ngành.
Chủ động phòng ngừa
Những nỗ lực quản lý rủi ro chủ động của Binance vào năm 2024 đã thiết lập một tiêu chuẩn mới để bảo vệ người dùng khỏi các trò gian lận và lừa đảo. Trọng tâm của những nỗ lực này là việc ra mắt kênh Risk Sniper trên Binance Square. Hệ thống cảnh báo theo thời gian thực này đã gắn cờ các địa chỉ và liên kết có rủi ro cao, mang đến cho người dùng một môi trường an toàn hơn để khám phá thế giới tiền mã hóa. Ngoài cảnh báo, kênh này còn đóng vai trò như một trung tâm giáo dục, với các tài nguyên như Bắt thóp các mánh lừa đảo và loạt bài blog bảo mật. Những bài viết chi tiết này đã giúp người dùng nhận ra và báo cáo các trò gian lận tiềm ẩn, trang bị cho họ những công cụ cần thiết để luôn đi trước một bước.
Về phần phụ trợ, Đội ngũ rủi ro đã xác định và xóa hơn 1.000 bài đăng có độ rủi ro cao, thể hiện ưu tiên rõ ràng của Binance trong việc bảo vệ cộng đồng khỏi những thủ đoạn gây hại. Các biện pháp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng ngừa với tư cách là tuyến phòng thủ đầu tiên — một nguyên tắc mà Binance rất coi trọng trong sứ mệnh tạo ra một hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số an toàn và bảo mật hơn.
Hệ thống quản lý rủi ro tiên tiến của chúng tôi đã tăng cường hơn nữa nỗ lực bảo vệ người dùng. Vào năm 2024, chúng tôi đã phát triển hơn 50 mô hình máy học được thiết kế đặc biệt để phát hiện hoạt động lừa đảo, đặc biệt là trên nền tảng P2P của chúng tôi. Các mô hình này liên tục được cải tiến với 14 bản cập nhật lớn để đón đầu các thủ đoạn ngày càng tinh vi của những kẻ lừa đảo. Bằng cách phân tích lượng lớn dữ liệu theo thời gian thực, các hệ thống sử dụng công nghệ AI của chúng tôi đã đem đến khả năng dự đoán tương lai và xác định các rủi ro tiềm ẩn trước khi các giao dịch lừa đảo có thể xảy ra. Việc lập hồ sơ hành vi cũng giúp phân biệt các hoạt động hợp pháp của người dùng với hành vi đáng ngờ, cho phép chúng tôi thực hiện các biện pháp can thiệp chính xác.
Những sáng kiến này đã có tác động đáng kể. Chúng tôi đã thu hồi được 9,1 triệu USD cho các nạn nhân của hành vi lừa đảo, đưa 47.000 địa chỉ gây hại vào danh sách đen. Giám sát theo thời gian thực cho phép chúng tôi phản hồi gần như ngay lập tức, thể hiện sức mạnh của phương pháp quản lý rủi ro sử dụng công nghệ AI của chúng tôi.
Nhìn chung, thông qua các biện pháp toàn diện như sáng kiến phòng chống lừa đảo và chia sẻ kiến thức về rủi ro cho người dùng, các nỗ lực bảo mật của chúng tôi đã bảo vệ người dùng khỏi hơn 4,2 tỷ USD thiệt hại tiềm tàng, bảo vệ 2,8 triệu cá nhân trên toàn cầu.
Phục hồi chủ động
Các nỗ lực bảo mật của Binance không chỉ dừng lại ở phòng chống — chúng tôi tích cực hỗ trợ người dùng lấy lại tiền bị thất lạc, bị mất và bị đánh cắp. Vào năm 2024, các đội ngũ chuyên trách của chúng tôi đã hỗ trợ thu hồi tài sản tiền mã hóa trị giá 88 triệu USD liên quan đến các vụ hack, khai thác và trộm cắp, ngay cả khi hầu hết các sự việc đều xảy ra trên các nền tảng bên ngoài. Miễn là Binance có phương tiện để giúp đỡ, chúng tôi vẫn cam kết làm mọi thứ có thể để hỗ trợ người dùng lấy lại tài sản của họ.
Hợp tác với Crime Fighters Worldwide
Hợp tác là nền tảng trong chiến lược bảo mật của Binance vào năm 2024. Trong năm qua, Binance đã phản hồi hơn 64.800 yêu cầu thực thi pháp luật và tiếp đón 14.800 viên chức, cung cấp thông tin tình báo quan trọng và hỗ trợ hoạt động.
Những quan hệ hợp tác này đã đem đến tác động trong thế giới thực. Một trường hợp đáng chú ý là việc triệt phá một tổ chức tội phạm trị giá hàng triệu USD ở Hồng Kông, kẻ sử dụng tài sản ảo cho các hoạt động bất hợp pháp và có liên quan đến nhiều vụ lừa đảo. Với sự hỗ trợ của Binance, các nhà chức trách đã bắt giữ một số cá nhân, bao gồm kẻ cầm đầu và các thành viên chủ chốt, từ đó ngăn chặn hoạt động của tổ chức. Những thành công tương tự đã diễn ra trên khắp Indonesia, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan và Hà Lan.
Ngoài việc hỗ trợ điều tra, Binance còn tăng cường năng lực thực thi pháp luật thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu về điều tra tài sản ảo. Chương trình đào tạo thực thi pháp luật của chúng tôi đã được triển khai trên toàn cầu, cung cấp 100 buổi đào tạo và đỉnh điểm là Ngày thực thi pháp luật Binance — một sự kiện trang bị cho 1.300 công ty đến từ 86 quốc gia các kỹ thuật truy tìm blockchain tiên tiến nhất, bao gồm tách biệt nguồn tiền và theo dõi chuỗi chéo.
Binance cũng đóng góp vào các sáng kiến hợp tác như Cybercrime Atlas do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức, nhằm lập bản đồ và phá vỡ các mạng lưới tội phạm kỹ thuật số. Là một phần của nỗ lực này, chúng tôi đã tích cực tham gia vào các phiên truy tìm mối đe dọa tổ chức hàng tuần, sử dụng thông tin nguồn mở (OSINT) để phân tích các mối đe dọa tiềm ẩn và phối hợp nỗ lực phá vỡ mạng lưới tội phạm với các đối tác trong ngành và cơ quan thực thi pháp luật. Bằng cách chia sẻ thông tin và tổng hợp tài nguyên, cộng đồng Cybercrime Atlas đã kiểm tra hơn 10.000 điểm dữ liệu khả thi, thúc đẩy hai chiến dịch phá vỡ mạng lưới tội phạm xuyên biên giới chỉ riêng trong năm 2024.
Chúng tôi tiếp tục xác định các cơ hội để tạo ra tác động và hình thành các mối quan hệ hợp tác mới. Gần đây nhất, với sự hợp tác của chúng tôi với INHOPE, chúng tôi đã củng cố cam kết của mình về an toàn trực tuyến bằng cách đứng lên chống lại tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em trực tuyến (CSAM). Khai thác sức mạnh của phân tích blockchain, chúng tôi đã tăng cường khả năng phát hiện và báo cáo giao dịch bất hợp pháp theo thời gian thực, đồng thời cung cấp chuyên môn kỹ thuật để ngăn chặn việc lạm dụng các phương thức thanh toán phi tập trung.
Một chiến thắng nhờ sự hợp tác
Những tiến bộ đạt được trong năm 2024 đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến chống tội phạm liên quan đến tiền mã hóa. Với tỷ lệ giao dịch bất hợp pháp đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua, việc Binance tập trung vào bảo mật, tuân thủ và hợp tác đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình một bối cảnh tài chính kỹ thuật số an toàn hơn. Nhưng sứ mệnh của chúng tôi không dừng lại ở đó.
Khi bọn tội phạm điều chỉnh chiêu thức của chúng thì hệ thống phòng thủ của chúng tôi cũng vậy. Thông qua việc tiếp tục đầu tư vào hệ thống quản lý rủi ro sử dụng công nghệ AI, quan hệ đối tác toàn cầu và giáo dục chủ động, Binance tiếp tục nỗ lực thiết lập các tiêu chuẩn mới cho ngành về bảo mật và bảo vệ người dùng. Con đường phía trước sẽ đòi hỏi sự cảnh giác trên toàn ngành, sự đổi mới và hợp tác trên toàn bộ hệ sinh thái tiền mã hóa. Cùng nhau, chúng ta nỗ lực hướng tới một tương lai an toàn hơn cho tài chính kỹ thuật số — đảm bảo rằng tài sản kỹ thuật số vẫn là một công cụ để trao quyền chứ không phải để khai thác.