Anh hùng chống Scam của Binance: Bẫy trader lạ
Các nội dung chính
Bài viết này là bài thứ ba trong loạt Câu chuyện anh hùng chống Scam của Binance, bao gồm loạt phỏng vấn độc quyền với các nạn nhân của các vụ lừa đảo trên toàn cầu mà Binance đã giúp thu hồi được tiền thành công.
Mahmoud (một trader mới từ Pakistan) đã bị một kẻ giả mạo cố vấn giao dịch dụ dỗ đầu tư số tiền mà anh ấy không thể để mất. Đọc toàn bộ câu chuyện để tìm hiểu cách bạn có thể tránh những sai lầm tương tự.
Khi mọi thứ đều thất bại, hãy tìm hiểu phương án tốt nhất bạn có thể thực hiện để nhận hỗ trợ Hoàn tiền chống lừa đảo của Binance nhằm tận dụng tối đa cơ hội thu hồi tiền.
Chào mừng đến với Chuỗi câu chuyện anh hùng chống lừa đảo của Binance - loạt bài chia sẻ những trải nghiệm thực tế của người dùng Binance đã đánh bại những kẻ lừa đảo với sự hỗ trợ của các đội ngũ tận tâm của chúng tôi. Thông qua những câu chuyện này, bạn sẽ chứng kiến câu chuyện nạn nhân trở thành anh hùng nhờ công nghệ bảo mật hàng đầu trong ngành, các biện pháp chủ động ngăn chặn lừa đảo và cam kết công lý của Binance.
Hy vọng của người dùng mới, cạm bẫy từ người lạ
Mahmoud (tên đã được thay đổi vì lý do riêng tư) vừa bắt đầu khám phá thế giới tiền mã hóa.
Là một thanh niên 29 tuổi đến từ Pakistan, anh mới mở tài khoản Binance đầu tiên của mình, mong muốn tiến tới sự độc lập về tài chính. Giống như nhiều người dùng mới trên các thị trường mới nổi, anh coi tiền mã hóa là cơ hội không chỉ để đầu tư mà còn để học hỏi, phát triển và có tương lai tốt đẹp hơn.
Anh thừa nhận: “Tôi không biết cách giao dịch. Nhưng tôi muốn học”.
Với kinh nghiệm ít ỏi trước đó và không có nền tảng tài chính căn bản, Mahmoud đã tìm đến lời khuyên trên mạng. Đó là nơi anh ấy tìm thấy một người – hay đúng hơn là người đó đã tìm thấy Mahmoud.
Người đàn ông đó nhắn tin cho anh trên Facebook, đề nghị được hướng dẫn và chia sẻ lợi nhuận. Anh ta nói về cơ hội, tuyên bố có nhiều năm kinh nghiệm giao dịch Hợp đồng tương lai trong lĩnh vực tiền mã hóa và khoe khoang rằng các "tín hiệu" của mình có tỷ lệ thành công ấn tượng lên đến 90%. Người này cam kết rằng mình không bán một kế hoạch làm giàu nhanh chóng mà đang bán những hướng dẫn đã được chứng minh.
Mahmoud tin lời người này.
Anh kể lại: “Anh ta đã hướng dẫn tôi mọi thứ. Tôi những tưởng anh ta đang giúp mình”.
Tín hiệu lừa đảo
Người này đưa cho Mahmoud một kế hoạch đơn giản và dễ hiểu. “Người cố vấn” sẽ cung cấp tín hiệu giao dịch và chia sẻ lợi nhuận 50/50. Là một người dùng mới của Binance, Mahmoud không hề mảy may nghi ngờ.
Mahmoud giải thích: “Anh ra đã hướng dẫn tôi mua USDT bằng P2P. Tôi đã làm theo hướng dẫn này từng bước một và mua thành công số tiền mã hóa trị giá hơn 8.000 USD”.
Người lạ này sau đó mời Mahmoud tham gia vào một dự án "giao dịch Hợp đồng tương lai", hứa hẹn lợi nhuận bằng cách sử dụng các chiến lược đã được chứng minh của anh ta.
Mahmoud nói: "Anh ta nói với tôi rằng mình rất giàu kinh nghiệm. Các tín hiệu của anh ta rất chính xác và người này đã có nhiều giao dịch thành công”.
Lúc này, kẻ lừa đảo đưa ra một chiêu mới. Anh ta mời Mahmoud tham gia một nền tảng giao dịch khác có tên là QX Trade với mức tiền thưởng khởi đầu là 70%. Sau đó, trader này đã gửi cho Mahmoud một ID Binance mà anh ta khẳng định là thuộc về nền tảng QX Trade.
ID này thậm chí còn có biệt danh riêng khiến nó trông rất thật: "QX Trade".
Mahmoud do dự.
Anh nói: “Tôi không tin điều đó. Tôi nói với anh ta rằng tôi thích giao dịch trên Binance hơn”.
Nhưng kẻ lừa đảo vẫn kiên trì, khăng khăng rằng Binance có những hạn chế và QX Trade sẽ cho phép giao dịch linh hoạt hơn. Cuối cùng, Mahmoud đã bị thuyết phục. Anh ấy đã tạo một tài khoản trên QX và gửi toàn bộ USDT của mình đến ID Binance được cung cấp.
Một lát sau, mọi thứ đã thay đổi.
Khi tất cả sụp đổ
Ngay sau khi quá trình chuyển tiền hoàn tất, Mahmoud đã bị chặn. Người cố vấn đã từng đề nghị giúp đỡ anh ấy đã biến mất và cắt đứt mọi liên lạc.
Sự thật đã rõ: ID này không thuộc về sàn giao dịch QX Trade. Đó là tài khoản cá nhân do kẻ lừa đảo kiểm soát. QX Trade không tồn tại.
Nhưng thay vì tuyệt vọng và chết lặng, Mahmoud đã hành động. Trong vòng 30 phút, anh ấy đã gửi báo cáo tới bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Binance.
Cuộc đua với thời gian
Khi nhận ra Binance đã nhận được cảnh báo, kẻ lừa đảo lại nỗ lực khác thao túng tình hình.
Mahmoud cho biết: “Anh ta cầu xin tôi liên hệ với Binance và nói với họ rằng tôi đã chủ ý gửi tiền. Anh ta thật tráo trở! Anh ta muốn tôi nói dối. Anh ta nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được cảm xúc của tôi”.
Nhưng lần này, Mahmoud vẫn giữ vững lập trường. Sau khi báo cáo được ghi lại và bằng chứng được nộp, đội ngũ bảo mật của Binance đã hành động nhanh chóng.
Sử dụng các công cụ nội bộ và quy trình xác minh danh tính, họ đã đóng băng tài khoản của kẻ lừa đảo trước khi hắn kịp rửa tiền hoặc rút tiền. Sau khi hoàn tất điều tra, Binance đã hoàn trả số USDT bị tước đoạt cho Mahmoud.
Anh tâm sự: “Vài ngàn USD không phải là số tiền nhỏ đối với tôi. Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc đó. Tôi thực sự rất biết ơn”.
Mạng lưới lừa đảo đang săn mồi
Mahmoud không chỉ đơn giản muốn quên đi và bước tiếp. Anh muốn có câu trả lời.
Anh ấy đã cố gắng theo dõi vị trí của kẻ lừa đảo. Mặc dù người đàn ông này tuyên bố mình sống ở Islamabad, Mahmoud đã phát hiện ra những biển báo chỉ đến Multan (một thành phố lớn khác của Pakistan).
Anh ấy đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan điều tra liên bang của Pakistan. Cơ quan chức năng thông báo rằng kẻ lừa đảo là một phần của mạng lưới lớn hơn nhắm vào các trader mới trên các nền tảng mạng xã hội. Nhóm lừa đảo này đã nằm trong danh sách truy nã một thời gian do lừa đảo một số lượng lớn người dùng.
Cuối cùng, kẻ lừa đảo đã liên hệ lại với Mahmoud để xin tha thứ cho hành vi lừa đảo của mình.
Hắn nói: "Xin hãy tha thứ cho tôi. Hãy rút đơn khiếu nại khỏi cuộc điều tra liên bang".
Mahmoud lắc đầu: “Bạn có tin được sự vô liêm sỉ của kẻ lừa đảo này không?” Anh ấy nhắc lại lòng biết ơn khi Binance đã giúp thu hồi số tiền bị lừa của mình một cách nhanh chóng.
Giờ đây, sau khi đã hoàn thành phần việc tố cáo tội phạm, anh ấy vui vẻ tiếp tục cuộc sống của mình và đã học được nhiều điều từ trải nghiệm này.
Từ nạn nhân đến người chia sẻ
Đối với Mahmoud, trải nghiệm này không chỉ đơn thuần là về mặt tài chính. Mà còn là về cảm xúc.
Anh nói với đại diện của Binance: “Tôi không có từ nào để diễn tả cảm xúc của mình khi các bạn lấy lại được số tiền đó. Tôi biết ơn từ tận đáy lòng. Chúa phù hộ bạn và đội ngũ của bạn”.
Việc lấy lại được tiền lần này đã mang lại cho anh ấy nhiều thứ còn hơn cả tiền bạc. Nó đã cho anh lòng can đảm. Trước sự việc này, Mahmoud biết rất ít về các trò lừa đảo hoặc cách thức hoạt động của chúng. Kể từ khi đó, anh đã tự mình học hỏi thêm – và phổ cập cho những người khác. Anh ấy đã chia sẻ câu chuyện của mình với gia đình và bạn bè, cảnh báo họ về việc tin tưởng bất kỳ người lạ nào trên mạng.
Lời khuyên của anh ấy dành cho mọi người rất rõ ràng:
“Đừng bao giờ tin tưởng bất kỳ ai trên mạng xã hội. Nếu ai đó hứa hẹn với bạn về lợi nhuận cao, hãy dừng lại. Tìm hiểu trước. Đặt câu hỏi. Đừng giao dịch với những người mà bạn không quen biết”.
Sức mạnh trong việc chia sẻ
Tại Binance, chúng tôi tin rằng những câu chuyện như của Mahmoud rất quan trọng. Bởi vì các vụ lừa đảo phát triển trong im lặng – nhưng nhận thức sẽ thay đổi tất cả.
Sự nhanh trí, không chịu khuất phục trước kẻ lừa đảo và sẵn sàng lên tiếng của Mahmoud đã giúp đội ngũ của chúng tôi hành động nhanh chóng. Chúng tôi đã có thể thu hồi toàn bộ số tiền và ngăn chặn kẻ lừa đảo nhắm tới những người khác.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không bao giờ đảm bảo được có thể hoàn tiền từ những trò lừa đảo. Đây là lý do tại sao Binance chú trọng tới việc phòng chống lừa đảo và triển khai nhiều chiến dịch để giáo dục tất cả người dùng về cách bảo vệ bản thân tốt nhất trước các hình thức lừa đảo. Như câu tục ngữ xưa có nói: phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Nếu bạn là mục tiêu của một vụ lừa đảo hoặc muốn tìm hiểu thêm về cách tự bảo vệ mình, hãy đọc tại đây để biết cách tạo báo cáo.
Trải nghiệm bảo mật và hỗ trợ vô song với Binance
Hành trình tiền mã hóa của bạn xứng đáng có một nền tảng mà bạn tin tưởng được. Câu chuyện của Mahmoud đã cho thấy rằng Binance không chỉ là một nền tảng giao dịch – mà còn là một đối tác đáng tin cậy cam kết bảo vệ các khoản đầu tư của bạn. Cho dù bạn đang giao dịch, đào hay khám phá những khả năng mà tài sản kỹ thuật số đem lại, hãy chọn nền tảng đặt sự an toàn và thành công của bạn lên hàng đầu. Bắt đầu hành trình của bạn với Binance.