Основні висновки:
DOJ конфіскував $40,300 у USDT у шахраїв, які імітували чиновників Комітету інавгурації Трампа-Ванса.
Жертва була обманута, надіславши $250К у стейблкоїнах через фішинговий електронний лист.
ФБР відстежило та повернуло частину викрадених коштів, використовуючи аналіз блокчейну.
Tether допоміг у заморожуванні та передачі коштів правоохоронним органам.
DOJ підкреслює зростаючу роль крипто-компаній, таких як Tether, у розслідуваннях шахрайств.
DOJ повертає $40К у криптовалюті від шахрайства Трампа-Ванса, з ключовою допомогою Tether
Міністерство юстиції США (DOJ) повернуло $40,300 у USDT, викрадених у фішинговій схемі, яка включала шахрайські електронні листи, що імітували Комітет інавгурації Трампа-Ванса, згідно з новою цивільною позовною заявою, поданою прокурором США Жанін Пірро.
Шахраї, як стверджується, обманули донора, щоб той надіслав $250,300 у USDT на блокчейні Ethereum, отримавши підроблений електронний лист, який нібито надіслав співголова комітету Стів Уіткофф. Шахрайський домен @t47lnaugural.com тонко замінив маленьку «l» на велику «i», щоб імітувати офіційний домен.
Вірячи, що повідомлення є автентичним, жертва перевела кошти 26 грудня 2024 року на гаманця, контрольованого шахраями, які потім відмили активи через кілька адрес.
ФБР відстежує кошти, DOJ подає цивільний позов
Використовуючи аналіз блокчейну, ФБР змогло відстежити та конфіскувати $40,300 з викрадених коштів. Прокурори тепер шукають можливість повернути відновлену суму жертві через цивільну позовну дію.
«Шахраї часто використовують тонкі відмінності, щоб обманути вас і завоювати вашу довіру», - сказав Стівен Дженсен, заступник директора ФБР Вашингтонського офісу. «Ніколи не надсилайте криптовалюту або активи особам, яких ви не знаєте особисто або з якими спілкувалися лише онлайн».
DOJ відзначає Tether за допомогу
DOJ відзначив Tether за допомогу у процесі повернення, заморожуючи та передаючи конфісковані стейблкоїни. Це останній випадок у зростаючій кількості інцидентів, де Tether відігравав роль у допомозі правоохоронним органам відстежувати та перехоплювати незаконну діяльність з USDT.
У червні Tether також отримав похвалу за допомогу в конфіскації $225 мільйонів у окремій справі про шахрайство, пов'язаній з глобальною схемою «пігобійні» шахрайства. Емітент стейблкоїнів посилив свої зусилля з дотримання вимог та відстеження, оскільки більше юрисдикцій шукають регульовані рамки для цифрових активів.
Зростання шахрайств, пов'язаних з криптовалютами
Інцидент підкреслює постійні ризики, пов'язані з фішингом та шахрайствами, що імітують інших у крипто-середовищі, навіть коли прийняття зростає. У травні 2024 року кампанія Дональда Трампа почала приймати криптовалютні донати через Coinbase Commerce, відкриваючи нові канали для політичного збору коштів у таких активах, як Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu, XRP, USDC та Solana.
Оскільки криптовалюти продовжують перетинатися з традиційними фінансами та політикою, федеральні агенції, як очікується, збільшать свою увагу на шахрайствах, пов'язаних із цифровими активами, в той час як співпраця в індустрії, особливо з боку емітентів стейблкоїнів, стає дедалі критичнішою для повернення викрадених коштів.
