Згідно з ShibDaily, Іспанська цивільна гвардія успішно ліквідувала міжнародну злочинну мережу, причетну до масштабного шахрайства з криптовалютою, в результаті чого було заарештовано п'ятьох осіб. Організацію звинувачують у шахрайстві з понад 5000 жертв по всьому світу, а завдані збитки оцінюються майже в 540 мільйонів доларів. Ця операція, відома як операція BOREELLI, була спрямована проти гонконгської компанії, яка нібито займалася шахрайськими інвестиціями на ринку FOREX. Окрім арештів, правоохоронні органи провели обшуки в Мадриді та на Канарських островах, вилучивши значну кількість криптовалюти.

Розслідування показало, що злочинна мережа шахрайським шляхом заволоділа жертвами приблизно 498 мільйонами доларів по всьому світу, включаючи 42 мільйони доларів від громадян Іспанії. Влада стверджує, що лідери крипто-афери керували глобальною мережею збору коштів, використовуючи торгових агентів для збору грошей шляхом зняття готівки, банківських переказів та криптовалютних транзакцій. Щоб приховати походження та рух незаконних коштів, організація, як повідомляється, створила міжнародну мережу корпоративних структур та банківських рахунків. Платіжні шлюзи та біржові рахунки, зареєстровані на різні імена, використовувалися для отримання, зберігання та переказу коштів.

Агентство Європейського Союзу зі співробітництва у правоохоронних органах (Європол) почало допомагати іспанській владі у 2023 році в розслідуванні цієї розгалуженої мережі криптовалютного шахрайства. Європол надавав стратегічний аналіз, оперативну підтримку та координував зусилля через кордони, а його фахівці з фінансових злочинів відіграли вирішальну роль у міжнародному розширенні розслідування. Розслідування також передбачало співпрацю з Естонською радою поліції та прикордонної охорони, Національною жандармерією Нової Каледонії Франції та Службою внутрішньої безпеки США.

Цей випадок підкреслює зростаючі труднощі, з якими стикаються правоохоронні органи у боротьбі з онлайн-шахрайством, пов'язаним з криптовалютами. Оскільки цифрові активи стають все більш поширеними, міжнародна співпраця та передові інструменти розслідування є важливими для захисту інвесторів та підтримки довіри в крипто-ландшафті, що розвивається. У статті наголошується на важливості проведення ретельних досліджень та консультацій з кваліфікованими фінансовими консультантами перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.