За повідомленням Cointelegraph, Туреччина планує посилити регулювання криптоторгівлі для боротьби з відмиванням грошей та фінансовими злочинами. Згідно з інформацією державного інформаційного агентства Anadolu Agency, нові правила вимагають від криптоплатформ збирати детальну інформацію про кожен переказ, користувачі повинні надати опис транзакції не менше 20 символів.
Крім того, коли правила подорожей не застосовуються, платформа повинна застосовувати термін утримання для крипто-виведення, включаючи 48-годинну затримку для більшості виведень та 72-годинну затримку для першого виведення. Міністерство фінансів встановить щоденний ліміт у 3000 доларів США та щомісячний ліміт у 50000 доларів США для переказів стейблкоінів.
Платформи, які повністю дотримуються правил подорожей, можуть подвоїти свої ліміти. Міністр фінансів Мехмет Шимшек зазначив, що метою є стримування злочинних зловживань без стримування законної діяльності. Платформи, які не дотримуються нових правил, можуть зіткнутися з адміністративними, правовими та фінансовими санкціями.
Нові правила позначають повний крок Туреччини до відповідності світовим стандартам, включаючи рамки MiCA Європейського Союзу. Комісія з капітальних ринків Туреччини ввела в березні ліцензійні та експлуатаційні правила для CASP, які вимагають, щоб криптобіржі мали капітал не менше 4,1 мільйона доларів США, а депозитарії - 1,37 мільйона доларів США.