Згідно з Odaily, п'ятеро членів міжнародного шахрайського угруповання у сфері криптовалют визнали свою участь у шахрайстві на суму 36,9 мільйона доларів, націленому на жертв у США, при цьому кошти зрештою були переведені до Камбоджі. Відповідачі, ідентифіковані як Джозеф Вонг, Іченг Чжан, Хосе Сомарріба, Шеншень Хе та Цзінлян Су, використовували соціальні мережі, платформи миттєвих повідомлень та додатки для знайомств, щоб зв'язатися з жертвами. Після того, як вони завоювали довіру, вони переконали їх інвестувати в шахрайські проєкти криптовалют.
Шахраї використовували «оболонкові» компанії та банківські рахунки США для збору коштів, які потім були конвертовані в USDT та надіслані до криптовалютних гаманців, контрольованих у Камбоджі. Чжан і Вонг ризикують отримати до 20 років позбавлення волі за свої визнання провини, тоді як інші троє відповідачів можуть отримати покарання до 5 років.