Згідно з BlockBeats, австралійські правоохоронні органи ліквідували складну організацію з відмивання грошей, яка діяла в Квінсленді, після 18-місячного багатогалузевого розслідування. Чотирьох осіб було обвинувачено у зв'язку з операцією, яка, як стверджується, включала таємне перевезення готівки по всій країні та відмивання мільйонів австралійських доларів з кримінальних доходів.
32-річний чоловік з Хітвуд, Брісбен, був ідентифікований як основний клієнт мережі відмивання, повідомляється, що він відмивав приблизно 9,5 мільйона австралійських доларів протягом 15 місяців. Його обвинувачують у відмиванні грошей та відмові надати пароль до свого телефону 5 червня, і він наразі перебуває під вартою. Він очікує на слухання в Брісбенському магістратському суді сьогодні.
Спільна група з організованої злочинності Квінсленда (QJOCTF) розпочала розслідування підозрілих фінансових операцій у грудні 2023 року, зрештою пов'язавши чоловіка з великою компанією, яка отримувала кілька підозрілих переказів від третіх осіб. Слідчі відстежили рух коштів і виявили його зв'язок з мережею відмивання на високому рівні, якою керувала охоронна компанія на Золотому узбережжі. Ця компанія, як стверджується, конвертувала до 190 мільйонів австралійських доларів готівкою у криптовалюту через свій підрозділ з перевезення готівки під охороною. Джерело цих 190 мільйонів австралійських доларів готівкою поки що під слідством.
Повідомляється, що охоронна компанія, розташована на Золотому узбережжі, використовувала складну мережу банківських рахунків, бізнесів, кур'єрів та криптовалютних рахунків для відмивання мільйонів доларів незаконних коштів протягом 18 місяців.