За повідомленням Cointelegraph, Global Ledger виявив, що активні резерви криптобіржі Garantex перевищують 15 мільйонів доларів, частина коштів яких наразі переміщується. У звіті зазначається, що сплячий Ethereum гаманець Garantex почав накопичувати ETH і перевів 2,3 мільйона доларів у ETH до Tornado Cash. Цей гаманець все ще має 6,1 мільйона доларів у ETH.
Така ж модель спостерігається і в Bitcoin, близько 2,2 BTC було перенесено на мережу TRON, після чого частина була переведена до Grinex. Співзасновник і CEO Global Ledger Лекс Фісун зазначив, що це свідчить про провал виконання санкцій.
6 березня Tether заморозила 27 мільйонів доларів США у USDT на Garantex, що призвело до призупинення роботи біржі. У квітні 2022 року Міністерство фінансів США вперше запровадило санкції проти Garantex, Європейський Союз планує зробити те ж саме 24 лютого 2025 року.
12 березня засновник Garantex Алексей Бещиков був заарештований під час відпустки в Індії і, можливо, буде екстрадований до США, де зіткнеться з кількома обвинуваченнями в змові. Офіцер Міністерства фінансів Росії Осман Кабалоев заявив, що країні слід розробити власну стейблкойн і планує запустити криптовалютну біржу.
