Binance презентує розширений фреймворк ризику ліквідності для мемкойнів на Глобальній конференції з блокчейну
Binance представила новаторський метод оцінки
Дві дослідницькі роботи, пов'язані з Binance, були прийняті на конференції — вперше для платформи — що підкреслює її відданість цілісності ринку та інноваціям. Дослідження включають:
Підвищення прозорості ринку токенів Meme: багатовимірний аналіз адрес, пов'язаних з об'єктами, для оцінки ризику ліквідності
Виявлення адрес Сибіл в аірдропах блокчейну: підхід поширення та об'єднання ознак на основі підграфів
Розуміння ризиків, пов'язаних з мемкойнами
Такі мемкоїни, як DOGE та SHIB, зросли в популярності завдяки впливу соціальних мереж, часто випереджаючи свою фундаментальну вартість. Тільки у 2024 році токени мемів становили 11% від загальної капіталізації криптовалютного ринку, перевищивши 120 мільярдів доларів. Однак ці активи є дуже волатильними та схильними до маніпуляцій, що може призвести до оманливих показників ліквідності та підвищення ризику для роздрібних інвесторів.
Дослідження Binance визначило три основні стратегії маніпуляцій, що використовуються на ринках мемкоїнів:
1. Мультирозсилки
Проєкти імітують широке розповсюдження, надсилаючи токени на багато адрес за одну транзакцію, маскуючи концентрований контроль.
2. Замасковані холдинги
Інсайдери використовують кілька гаманців, щоб створити ілюзію децентралізації, завищуючи сприйняту глибину ринку.
3. Торгівля за допомогою ботів
Автоматизовані рахунки генерують фальшивий обсяг торгів, щоб ввести учасників в оману щодо рівня ліквідності та цінової підтримки.
Нова аналітична структура: кластеризація адрес, пов'язаних з об'єктами
Дослідники розробили метод багатовимірної кластеризації для виявлення груп блокчейн-гаманців, які, ймовірно, контролюються однією організацією. Аналізуючи потоки коштів, моделі поведінки та аномалії, система Binance виявляє приховану концентрацію власності, допомагаючи відрізнити реальну ліквідність від штучно створеної ринкової активності.
Такий підхід забезпечує чіткіше уявлення про ліквідність токенів і може допомогти користувачам уникнути проектів, схильних до падіння цін або екстремального прослизання.
Інтеграція в екосистему Binance
Binance вже інтегрує ці аналітичні дані у свою платформу через Binance Alpha 2.0 та протоколи онбордингу токенів. Компанія впроваджує зважену оцінку ризику ліквідності, адаптивні пороги червоних прапорців та моніторинг у режимі реального часу для виявлення ознак штучного обсягу та маніпуляцій, особливо у лістингах мемкоїнів з високим рівнем ризику.
«Це дослідження є важливим кроком до цілісності ринку», – заявила дослідницька команда Binance. «Ми прагнемо надати користувачам інструменти на основі даних, які виявляють приховані ризики та сприяють розумнішому інвестуванню».
